Регулятор Сингапура упрекнул Three Arrows Capital в превышении порога в 250 миллионов долларов

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) сообщил в четверг, что он сделал выговор Столица Три Стрелы (3AC). Управляющий проблемным криптофондом обвиняется в предоставлении недостоверной информации и превышении допустимого порога для активов под управлением (AUM), предназначенного для управляющих фондами. 

MAS объявляет выговор компании Three Arrows Capital (3AC)

Согласно официальному сообщению, в MAS заявили, что выговор связан с несколькими нарушениями нормативных требований со стороны компании за последние несколько лет. 

Регуляторное агентство сообщило, что с июня 3 года 2021AC подвергается расследованию на предмет нарушений политики в соответствии с Законом о ценных бумагах и фьючерсах 2001 года (SFA) и Положениями о ценных бумагах и фьючерсах (лицензирование и ведение бизнеса) (SFR). 

MAS пояснила, что 3AC получила разрешение в качестве зарегистрированной компании по управлению фондами (RFMC) в августе 2013 года, что позволило фирме работать в качестве регулируемого управляющего активами с менее чем 30 инвесторами. 

Согласно правилу RFMC, фирма была обязана управлять активами на сумму не более 250 миллионов долларов с постоянными отчетами перед финансовыми регуляторами, которые подчеркнули, что фирма дважды превышала лимит, в период с июля по сентябрь 2020 года и с ноября 2020 года по август 2021 года. .

Непредоставление надлежащей информации

MAS также сообщила, что 3AC не уведомила агентство об изменениях в руководстве и пакете акций своих директоров, г-на Су Чжу и г-на Кайла Ливингстона Дэвиса, в установленные сроки. 

Компания по управлению активами также перевела управление своими основными активами на офшорный счет на Британских Виргинских островах (БВО) 1 сентября 2021 года. Она возобновила управление частью активов фонда в феврале 2022 года. 

Однако MAS заявила, что заявления вводят в заблуждение, поскольку фирма не уведомила регулирующие органы о том, что Чжу также является акционером компании на Британских Виргинских островах. МАС 

3AC планировали покинуть Сингапур до беспорядков

До массовых рыночных потрясений, обрушившихся на капитал Three Arrows, в апреле фонд направил в MAS уведомление о планах прекратить предлагать свои услуги по управлению фондами в Сингапуре с 6 мая 2022 года. 

Однако в том же месяце рынок криптовалют резко упал, что привело к крах блокчейна Terra (LUNA) и вызывая цепочку побочных реакций в отрасли. 3ACперенес тяжелый ликвидационный кризис из-за позиций с чрезмерным кредитным плечом и 29 июня суд БВО вынес постановление о ликвидации.