По словам сенаторов США, Silvergate знал о проблемах FTX больше, чем говорит

Группа американских сенаторов запрашивает у Silvergate Capital Corp новые подробности о том, что ей известно о предполагаемом неправомерном использовании FTX средств клиентов. В письмо направленные генеральному директору Silvergate Алану Лейну, законодатели утверждали, что компания не смогла полностью ответить на вопросы о связях фирмы с рухнувшей криптовалютной биржей, когда к ним обратились 5 декабря.

Сенаторы допрашивают Silvergate о том, знала ли она о предполагаемом неправомерном использовании средств клиентов FTX после того, как законодатели заявили, что фирма предоставила «уклончивые и неполные» ответы на более ранний запрос. https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) 31 января 2023

В число сенаторов, участвующих в расследовании, входят известный криптовалютный критик Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс) и республиканцы Роджер Маршалл (республиканец от Канзаса) и Джон Кеннеди (республиканец от штата Ла).

В письме депутаты указали:

Мы встревожены вашим уклончивым и неполным ответом на наше письмо от 5 декабря 2022 г., касающееся роли Silvergate в неправомерном переводе средств пользователей FTX в Alameda Research. Мы написали в поисках информации о том, что казалось вопиющим фиаско с обязанностями вашего банка держать под контролем и сообщать о подозрительной финансовой деятельности.

Кроме того, сенаторы заявили, что и Конгресс, и общественность заслуживают необходимой информации, чтобы понять роль Silvergate в мошенническом крахе FTX. Тот факт, что Silvergate обратился к Федеральному банку жилищного кредитования в качестве своего банкира последней инстанции в 2022 году, законодатели утверждали, что это просто неприемлемое обоснование, и компания должна дать ответы.

Бывший основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид и другие высокопоставленные руководители, такие как соучредитель FTX Гэри Ван и генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон, были обвинены в проведении мошеннической схемы. Схема включала объединение миллиардов долларов средств клиентов FTX и ее дочернего хедж-фонда Alameda Research.

Утверждается, что активы были переведены на счет Silvergate подчиненного Alameda, именуемого North Dimension. по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам. по сообщениям, пользователей FTX попросили перевести средства в компанию North Dimension, поддельного продавца электроники, чтобы скрыть тот факт, что средства использовались для инвестиций Аламеды.

Платформа Silvergate ранее отказывалась отвечать на вопросы законодателей, связанные с FTX, сославшись на ограничения на «раскрытие конфиденциальной надзорной информации», говорится в письме.

Однако бывший директор по инновациям Федерального страхования депозитов Султан Мегджи, утверждал через Twitter, что банки не могут раскрывать конфиденциальную надзорную информацию. В некоторых случаях они могут быть привлечены к ответственности за уголовные преступления, даже если Конгресс об этом попросит. Мегджи далее указал, что:

Неудивительно, что платформа (или любой другой банк) использовала эти правила, чтобы не отвечать на вопросник Конгресса. Конгресс должен работать вместе с банковскими регуляторами, чтобы получить эту информацию.

Сильвергейт под давлением

В последние месяцы Silvergate находится под растущим давлением. В начале января Silvergate сообщила, что у нее есть краткосрочные авансы Федерального банка жилищного кредита на сумму 4.3 миллиарда долларов и около 4.6 миллиарда долларов наличными и их эквивалентами на конец 2022 года. Джон Старк, консалтинговая компания LLC, сообщил через Twitter, что финансирование позволило компании предотвратить наплыв депозитов после закрытия FTX. Silvergate был одним из нескольких крипто-дружественных банков, которые зависели от программы, первоначально установленной при президенте Герберте Гувере, для поддержки ипотечного кредитования.

Криптовалютный банк Silvergate получил кредит в размере 4.3 млрд долларов от Федерального банка жилищного кредита, чтобы предотвратить набеги на банки. Налогоплательщики США в настоящее время официально субсидируют крипто-мошенничество/мошенничество в рамках первого крипто-спасения в США, и все это делается у всех на виду. Вот так умирает свобода.https://t.co/G4VKSsLV7w

— Джон Рид Старк (@JohnReedStark) 11 января 2023

Кроме того, был возбужден коллективный иск. подано против Silvergate 14 декабря в связи с его предполагаемой ролью в переводе средств клиентов FTX торговой фирме Alameda Research. Коллективный иск был подан от имени всех покупателей ценных бумаг Silvergate, в котором Лейн и финансовый директор Антонио Мартино значились ответчиками.

 Отсутствующие детали 

Silvergate ответил на первоначальное письмо сенаторов в декабре, указав, что Аламеда открыл счет в фирме в 2018 году, до основания биржевой компании FTX. Банк также отметил, что проверяет транзакции, связанные со счетами FTX и Alameda.

В декабре Лен. утверждал что Silvergate провела тщательную проверку криптовалютной биржи и связанных с ней организаций в процессе регистрации и постоянного мониторинга.

В последнем письме сенаторы США обвинили Silvergate в сокрытии важной информации, необходимой Конгрессу для оценки степени ответственности платформы за неправомерный перевод средств клиентов FTX в Alameda». Сенаторы также утверждали, что им необходимо определить любые проблемы несоблюдения со стороны банка или аудиторов, которые могли привести к заявленному мошенничеству.

В ходе нового раунда расследования сенаторы попросили Сильвергейт ответить на ряд вопросов. Некоторые вопросы касаются того, знал ли банк, что FTX направляет своих пользователей на перевод средств на счета Аламеды в Silvergate. Другой запрос заключается в том, подозревал ли он какие-либо транзакции в качестве подозрительных.

Сенаторы также запросили подробную информацию о методах должной осмотрительности компании, о том, как она планирует использовать доходы от кредита FHLB, а также о результатах проверок, проведенных ФРС и независимыми аудиторами. Однако у Silvergate есть время до 13 февраля, чтобы ответить на запросы.

Больше новостей:

Fight Out (FGHT) - новейший проект Move to Earn

• Аудит CertiK и проверка CoinSniper KYC
• Предпродажа на ранней стадии уже в прямом эфире
• Зарабатывайте бесплатную криптовалюту и достигайте целей в фитнесе
• Проект LBank Labs
• Партнерство с Transak, Block Media
• Награды и бонусы за стекинг