10 января был подан коллективный иск против Silvergate Capital, которая является материнской корпорацией Silvergate Bank и оператором сети биржи Silvergate. Иск был подан в Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Калифорнии.
Утверждая, что Silvergate нарушила Закон о фондовых биржах 1934 года, иск был подан от имени всех покупателей ценных бумаг Silvergate в период с 9 ноября 2021 года по 5 января 2023 года. Судебный процесс был подан 5 января 2023 года.
В судебном процессе среди ответчиков был не только главный исполнительный директор Silvergate Алан Лейн, но и финансовый директор Антонио Мартино.
Истец в иске заявил, что технология Silvergate не смогла выявить случаи отмывания денег на сумму более 425 миллионов долларов, в результате чего фирма оказалась в положении, когда она могла понести санкции со стороны регулирующих органов.
Кроме того, ответчикам было известно, что публичные документы и заявления, которые были подготовлены или распространены от имени Компании, содержали существенно неверную информацию и/или вводили в заблуждение.
Твит, отправленный Marcus Aurelius Research 15 ноября, служит основанием для обвинения корпорации в причастности к перемещению 425 миллионов долларов отмывателям денег в Южной Америке.
Значительное падение цены акций Silvergate могло быть вызвано, по крайней мере частично, этим твитом, а также публикацией информационного бюллетеня Bear Cave от 17 ноября, в котором упоминалась та же проблема.
Цена акций упала еще больше, когда в заявлении для прессы, опубликованном Silvergate, было раскрыто, что депозиты цифровых активов банка упали на 68 процентов в последнем квартале 2022 года, увеличившись с 11.9 млрд долларов до 3.8 млрд долларов.
В иске утверждается, что члены класса могут состоять как минимум из сотен или тысяч человек, но их имена пока не известны. Акции Silvergate котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. В последние месяцы Silvergate подвергается все большему давлению.
14 декабря против Silvergate был подан коллективный иск в связи с заявленным участием в переводе денежных средств со счетов пользователей FTX в Alameda Research.
Источник: https://blockchain.news/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit