Министерство юстиции расследует Silvergate Bank на предмет связи с биржей FTX

Утверждается, что отдел мошенничества Министерства юстиции США проводит расследование в отношении криптобанка Silvergate за его участие в несуществующей бирже FTX и ее филиалах.

Согласно статье, опубликованной 3 февраля Bloomberg со ссылкой на «людей, знакомых с предметом», расследование рассматривает хостинг счетов Silvergate, связанных с компаниями бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

Криптовалютный банк, расположенный в Калифорнии, не подозревается в совершении каких-либо преступлений; тем не менее, детективы пытаются определить, в какой степени дела велись с FTX и Alameda.

Крах FTX в ноябре оказал значительное негативное влияние на Silvergate, что привело к убыткам в размере одного миллиарда долларов в последнем квартале. В результате краха империи SBF банк был вынужден уволить сорок процентов своей рабочей силы и признать, что он брал кредиты на миллиарды долларов, чтобы предотвратить кризис ликвидности и банкротство банков.

Следователи из федерального правительства пытаются определить, знали ли Silvergate и любые другие компании, сотрудничающие с FTX, об этой проблеме.

По словам Silvergate, Аламеда подписался на банковские отношения с учреждением в 2018 году, что было до выпуска FTX. Согласно отчету, он утверждает, что проявлял должную осмотрительность и осуществлял постоянный мониторинг в соответствующий период.

Представитель финансового учреждения заявил ранее на этой неделе, что компания «применяет строгие процедуры соблюдения требований и управления рисками».

Джош Рейджер, криптотрейдер, отметил потенциальные последствия этого последнего уголовного расследования для криптовалютных бирж, подключенных к Silvergate.

27 января Silvergate объявил, что компания временно приостановит выплату дивидендов, сославшись на «недавнюю волатильность в бизнесе цифровых активов». В то время в нем говорилось, что у него «денежная позиция, превышающая их депозиты, связанные с цифровыми активами, связанными с клиентами».

По данным MarketWatch, акции Silvergate упали на 13% в течение дня и теперь торгуются на уровне 17.14 доллара в нерабочее время. Кроме того, цена SI сегодня на 92% ниже, чем в ноябре 2021 года, когда она была на рекордно высоком уровне в 220 долларов.