BlockFi может быть вынужден залезть в свою казну и выплатить штраф в размере до 100 миллионов долларов.
Согласно заслуживающим доверия слухам, Комиссия по ценным бумагам и биржам США надеется наложить на платформу крипто-кредитования 50 миллионов долларов за предоставление незарегистрированных ценных бумаг.
Теперь появились подробности о том, что дополнительные 50 миллионов долларов будут выплачены пяти штатам, в которых ведется расследование в отношении BlockFi.
Продолжающееся расследование деятельности компании, проводимое SEC, привело к тому, что BlockFi заплатила огромную комиссию.
Председатель SEC Гэри Генслер объявил в начале января, что криптовалютные биржи столкнутся с повышенным вниманием.
SEC чует что-то подозрительное
В то время как расследование SEC в отношении Ripple продолжается с 2020 года, SEC начала рассматривать BlockFi под микроскопом в ноябре прошлого года.
По данным SEC, высокодоходные счета BlockFi представляют собой незарегистрированные ценные бумаги.
Платформа крипто-кредитования опубликовала заявление, в котором заверила инвесторов, что SEC и государственные регуляторы все еще ведут переговоры.
«У нас были хорошие рабочие отношения с федеральными и государственными регулирующими органами. Рыночные слухи — это не то, что нам интересно обсуждать», — говорится в обновлении.
Комиссионные расходы SEC BlockFi Arm and Leg
Штрафы являются одними из самых суровых, наложенных на криптовалютную фирму перед лицом подавления индустрии США.
Регуляторы безопасности в Нью-Джерси, Техасе, Кентукки, Алабаме и Вермонте поставили под сомнение предложение процентных счетов BlockFi.
В рамках своих расследований многие из этих штатов в течение 2021 года издавали приказы о прекращении противоправных действий.
Бизнес-модель BlockFi предполагает выплату клиентам высоких процентных ставок в обмен на хранение криптовалют, таких как биткойн, Tether и Ethereum, на сберегательных счетах.
Общая капитализация рынка криптовалют на дневном графике составляет $1.853 трлн | Источник: TradingView.com
Связанное Чтение | Администрация Байдена разрабатывает закон о биткойнах, почему он может быть одобрен в ближайшее время
Представитель BlockFi Мадлен МакХью заявила, что крипто-компания из Нью-Джерси не будет комментировать рыночные спекуляции в связи с развитием событий.
Несмотря на это, МакХью заверил своих клиентов, что их средства на платформе в безопасности.
«Аппетитное» предложение
Крипто-кредиторы подверглись критике за привлечение десятков миллиардов долларов в виде депозитов, обещая доходы, которые намного превосходят те, которые предлагают традиционные сберегательные счета.
Celsius Network и Gemini Trust — еще две фирмы, чьи высокие доходы сделали их популярными среди розничных инвесторов, и BlockFi — одна из них.
BlockFi ответила на вопросы о законности их доходности «слишком хорошо, чтобы быть правдой», которая иногда может достигать 10%.
По словам компании, поскольку она ссужает деньги учреждениям, у нее есть возможность поддерживать текущие процентные ставки.
Между тем, кредитный продукт был приостановлен в сентябре после того, как SEC направила Coinbase Global Inc., крупнейшей криптовалютной бирже США, предупреждение о том, что она выдвинет обвинения, если продолжит работу с ним.
Связанное Чтение | SEC не будет запрещать криптовалюту, это будет решать Конгресс, говорит Гэри Генслер
Лучшее изображение из CryptoPotato, график из TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/sec-blockfi-100-million-fine/