Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, сталкивается с юридическими рисками, такими как обвинения в отмывании денег и незаконных предложениях ценных бумаг, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) концентрирует свое внимание на каждом обмене действующие в США.
Впервые об этом сообщил Forbes в четверг. первоисточник исходит от сотрудников сенатора Ламмиса..
С тех пор, как дело Ripple стало достоянием общественности, вся деятельность Coinbase и Binance велась с осторожностью и в соответствии с правилами. Binance запустили binance.us с ограниченными предложениями для клиентов в США.
Экс постфактум Много?
Никто не хочет стать «Второй пульсацией». Судебная тяжба между SEC и Ripple началась в декабре 2020 года и не имеет признаков завершения до конца 2022 года.
В отличие от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), SEC негативно относится к криптовалютам. В начале марта SEC заподозрила NFT в нарушении условий глобального фондового рынка.
В первом деле об инсайдерской торговле, связанном с криптовалютой, в июле SEC обвинила бывшего руководителя Coinbase и еще двоих в электронном мошенничестве. Подход SEC к отрасли далеко не сосредоточен на разработке прозрачных правил регулирования.
Все обвинения SEC, скорее всего, связаны с ценными бумагами, несмотря на то, что Биткойн и Эфириум не были обозначены как ценные активы. В этом смысле SEC чрезмерно регулирует.
В своем заявлении сенатор-республиканец Том Эммер заявил, что агентство и его председатель «одержимы желанием расширить размер своего подразделения по обеспечению соблюдения криптовалют, используя принуждение для неконституционного расширения своей юрисдикции».
Сначала регулируйте, затем принуждайте
SEC вызвала приливную волну в криптовалютном сообществе, и если дело зайдет слишком далеко, законодатели могут передать контроль регулирования криптовалюты в CFTC. Ранее был предложен законопроект о расширении надзора CFTC за криптовалютными рынками.
Сенаторы Синтия М. Ламмис и Кирстен Гиллибранд поддержали это предложение. Чиновник, однако, заявил, что новый законопроект вряд ли будет принят Конгрессом в этом году.
Столкнувшись с обвинениями SEC, Coinbase готова к сотрудничеству по любым юридическим вопросам.
Помимо действий SEC, в США также существует пробел, где нет специального регулирования криптовалют и четкого разграничения активов ценных бумаг. В Coinbase применяется строгий процесс проверки и анализа токенов перед их размещением на бирже, которая была проверена SEC.
Ранее в этом месяце SEC подала гражданский иск против 11 человек, причастных к схеме Понци, в результате которой было украдено более 300 миллионов долларов.
Согласно заявлению от 1 августа, SEC утверждает, что основатели и промоутеры платформы Forsage использовали «пирамиду мошенничества и многоуровневую схему Понци» для сбора средств от миллионов розничных инвесторов по всему миру.
Двое из обвиняемых не признали и не отвергли обвинения, а вместо этого согласились на мировое соглашение, зависящее от решения суда. Forsage отказался предоставить способ связи с компанией и не был доступен для дальнейших комментариев.
Расследование в отношении Binance продолжается с прошлого месяца. Регуляторы США изучают, нарушила ли Binance Holdings Ltd, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, законы о ценных бумагах во время первичного размещения монет (ICO) в 2017 году.
Где была SEC с чем-либо – когда-либо
Расследование SEC сосредоточено на происхождении компании, а также на происхождении токена BNB, который в настоящее время является пятой по величине криптовалютой в мире.
Власти расследуют, был ли выпуск токенов BNB Binance в 2017 году продажей ценной бумаги, которая должна была быть зарегистрирована регулятором.
Помимо BNB, SEC изучает возможные торговые злоупотребления со стороны сотрудников Binance и то, получает ли американское отделение Binance.US, открывшееся в 2019 году, адекватную поддержку со стороны глобального партнера.
Binance заявила, что Binance.com и Binance.US являются отдельными сущностями. Binance.US — это отдельная торговая платформа, ориентированная на США, которая предоставляет продукты и услуги пользователям из США и, конечно же, следует федеральным нормам и правилам штата.
Источник: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/