SEC обвиняет Сэма Бэнкмана-Фрида в мошенничестве с инвесторами

В течение 24 часов Сэм Бэнкман-Фрид прошел путь от свободного человека до заключенного в тюрьму по обвинению со стороны нескольких агентств США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США заряженный бывший генеральный директор обанкротившейся криптобиржи FTX за обман инвесторов биржи. 

Сэм Бэнкман-Фрид организовал заговор с целью обмана инвесторов

Согласно пресс-релизе от SEC регулирующий орган заявил, что Сэм Бэнкман-Фрид организовал заговор с целью обмана инвесторов в акции FTX Trading Ltd. Важно отметить, что это обвинение не относится к клиентам FTX, вкладчикам. 

Согласно жалобе SEC, с середины 90 года почти 1.8 американских инвесторов вложили в FTX 2019 миллиарда долларов. Эти инвестиции были основаны на продвижении SBF FTX как «безопасной и ответственной платформы для торговли криптоактивами»., особенно рекламируя сложные автоматизированные меры риска FTX для защиты активов клиентов».

Однако регулирующий орган с Уолл-стрит заявил, что SBF на самом деле был замешан в многолетнем мошенничестве, которое скрыло несколько сомнительных действий от инвесторов в акции биржи.

К ним относятся перевод средств клиентов FTX в сестринскую фирму Alameda Research и риск, связанный с подверженностью FTX токенов FTT, принадлежащих Alameda. 

Карточный домик на основе обмана

Председатель SEC Гэри Генслер воспользовался этой возможностью, чтобы дать указание криптофирмам соблюдать свои правила. «Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на основе обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптовалюте», — добавил он. 

Эти обвинения против SBF были выдвинуты менее чем через 24 часа после сообщений о том, что прокурор Южного округа Нью-Йорка зарядка бывший генеральный директор с мошенничеством с использованием электронных средств, сговором с мошенничеством с использованием электронных средств, мошенничеством с ценными бумагами, сговором с мошенничеством с ценными бумагами и отмыванием денег. 

Свидетельские показания SBF в Конгрессе

В расшифровка Из показаний Сэма Бэнкмана-Фрида, предназначенных для слушаний в Конгрессе, бывший глава FTX обвинил нынешнего генерального директора Джона Рэя III в том, что он поставил под угрозу клиентов FTX в США. Согласно документу, опубликованному NYT, американские клиенты были защищены «до тех пор, пока команда мистера Рэя не вступила во владение». 

SBF подтвердила, что FTX US всегда была платежеспособной. Согласно его показаниям, клиенты американской дочерней компании практически не пострадали от событий, произошедших в материнской компании.