SEC и CFTC обвиняют Нишада Сингха в FTX

На главного инженера FTX Нишада Сингха подали иски как от SEC, так и от CFTC вскоре после того, как вчера он признал себя виновным по шести уголовным обвинениям.

Пособничество и подстрекательство к мошенничеству

Еще одному помощнику Сэма Бэнкман-Фрида предъявлены гражданские иски.

Вчера оба Комиссия по ценным бумагам и биржам и Commodity Futures Trading Commission подала жалобу на бывшего руководителя отдела разработки FTX Нишада Сингха.

CFTC обвинила Сингха в мошенничестве, а также в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству, совершенному FTX, Alameda Research и Сэмом Бэнкман-Фридом. Среди прочего, регулирующий орган требует гражданских денежных санкций, реституции средств и запрета Сингху когда-либо снова участвовать в сделках с ценными бумагами или «цифровыми активами».

«Сегодняшняя заявка отражает приверженность CFTC защите рынков цифровых товаров США», — заявила главный юрисконсульт CFTC Гретхен Лоу. «Сегодняшняя заявка также включает признание ответственности лицом, которое, как было предъявлено обвинение, участвовало в серьезных нарушениях Закона о товарных биржах и правил CFTC и помогало им».

SEC, со своей стороны, обвинила Сингха в нарушении Закона о ценных бумагах и Закона о биржах, позволив Bankman-Fried незаконно перемещать средства FTX. Агентство также требует гражданских денежных санкций и запрета Сингху торговать ценными бумагами, в том числе «ценными бумагами криптоактивов».

«Мы утверждаем, что это было мошенничество в чистом виде», — заявил директор SEC по правоприменению Гурбир Гревал. «В то время как, с одной стороны, FTX рекламировала инвесторам свои предполагаемые эффективные меры по снижению рисков, с другой стороны, г-н Сингх и его сообвиняемые крали средства клиентов, используя программный код, который помог создать г-н Сингх».

Вчера Сингх признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, трем пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества, одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и одному пункту обвинения в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов путем нарушения законов о финансировании избирательных кампаний.

Отказ от ответственности: на момент написания этой статьи автору принадлежали BTC, ETH и несколько других криптоактивов.