Компания по обеспечению безопасности блокчейна под названием CertiK обнаружила поразительное открытие о том, что лица, совершающие мошенничество с биткойнами, имеют доступ к «дешевому и легкому» черному рынку людей, которые готовы поставить свое имя и лицо в мошеннических проектах за скромную цену в 8 долларов. . Личность этих игроков KYC также может быть использована преступниками для регистрации банковских счетов или обмена счетами на свое имя, что является еще одной возможностью.
Исследователи из CertiK обнаружили более 20 подпольных торговых площадок, которые нанимают актеров KYC всего за 8 долларов за базовые «концерты». Эти «концерты» включают в себя соответствие критериям KYC «для открытия банковского или обменного счета в развивающейся стране». Вы можете получить доступ к этим торговым площадкам через Telegram, Discord, приложения для смартфонов и веб-сайты, специализирующиеся на концертах.
CertiK заметил, что большинство исполнителей, по-видимому, эксплуатируются, потому что они живут в развивающихся странах «с высокой концентрацией в Юго-Восточной Азии» и получают от 20 до 30 долларов за каждую роль, которую они играют. Кроме того, CertiK отметил, что большинство этих исполнителей проживает в Юго-Восточной Азии.
CertiK выпустил предупреждение о том, что более 40 веб-сайтов, которые утверждают, что анализируют криптовалютные проекты и награждают «значками KYC», «бесполезны» из-за того, что их услуги «слишком поверхностны, чтобы обнаруживать мошенничество, или просто слишком дилетантские, чтобы обнаруживать инсайдерские угрозы». CertiK считает, что это так, потому что веб-сайты «слишком поверхностны, чтобы обнаруживать мошенничество, или просто слишком дилетантские, чтобы обнаруживать внутренние угрозы».
В октябре Mastercard объявила о запуске нового решения для выявления и предотвращения мошенничества. Это новое решение использует как искусственный интеллект, так и данные, хранящиеся в блокчейнах.
Существует широко распространенное заблуждение, что прозрачный характер транзакций в блокчейне облегчает преступникам сокрытие потока денег. Это не тот случай. С другой стороны, на самом деле все обстоит наоборот.
Французскому правоохранительному органу удалось установить личность пяти человек и привлечь их к ответственности за кражу невзаимозаменяемых токенов (NFT) с помощью фишинга. Это стало возможным благодаря использованию on-chain анализа.
Источник: https://blockchain.news/news/scammers-escape-discovery-by-utilising-black-market-identities.