Бывший глава регулирующего органа FTX, которому, в отличие от его коллег, не было предъявлено обвинение в совершении преступления, как сообщается, сотрудничал с прокуратурой США в расследовании краха криптовалютной биржи.
Ожидается, что Дэниел Фридберг будет вызван в качестве свидетеля правительства на октябрьский суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом. Сообщает агентство Рейтер в четверг.
После разоблачения FTX Фридберг изложил свое понимание того, как Bankman-Fried использует деньги клиентов, подробно рассказал о том, как работает дочерняя торговая фирма Alameda Research, и рассказал о своих обсуждениях с другими руководителями FTX по этому вопросу.
Сообщается, что он встретился с более чем 20 следователями, включая должностных лиц Министерства юстиции, Федерального бюро расследований и Комиссии по ценным бумагам и биржам, на встрече, состоявшейся 22 ноября в офисе прокурора США по Южному округу Нью-Йорка.
На этой неделе Бэнкмен-Фрид не признал себя виновным в мошенничестве и других обвинениях в суде Манхэттена. Он сейчас назначен на судебное разбирательство 2 октября в то время как юридические стороны просеивают груды доказательств. Прокуроры имеют — сказал что у них есть «сотни тысяч документов, и еще больше в пути».
Компания Blockworks обратилась за комментариями к адвокату Фридберга Телемаху Касулису.
FTX отказалась от адвокатской тайны Фридберга
Примерно через три дня после того, как FTX подала заявление о банкротстве, два агента ФБР, как сообщается, связались с Фридбергом в Нью-Йорке. Он согласился поделиться с ними информацией после того, как попросил FTX отказаться от своей адвокатской тайны, чтобы сотрудничать с прокуратурой.
Согласно отчету, FTX не согласилась отказаться от его привилегий, но приняла некоторые детали, которые он мог предоставить.
Затем адвокат сказал агентам, что хочет «сотрудничать во всех отношениях», а затем подписал документ, описывающий их соглашение.
По сообщению Reuters, Фридберг покинул FTX 8 ноября после того, как Bankman-Fried сообщил сотрудникам о неликвидности компании.
Сомнительное прошлое Фридберга
Фридберг, чей Профиль LinkedIn был удален, работал в канадской компании по онлайн-играм Excapsa Software, которая почти десять лет назад была вовлечена в скандал с мошенничеством в онлайн-покере.
Сотрудников, которые работали там в период с 2005 по 2008 год, обвинили в использовании программного эксплойта под названием «Режим бога» для выманивания у игроков миллионов. сам Фридберг был пойман на ленте якобы поддерживая преступников и обсуждая, как сократить сумму причитающихся возмещений. Фирма больше не существует.
До прихода в FTX Фридберг работавший в юридической фирме Fenwick & West, специализирующейся на платежном праве. В августе 2020 года, когда он занимал должность директора по комплаенсу в FTX, Fenwick & West зарегистрировала розничного продавца электроники под названием North Dimension, который Комиссия по ценным бумагам и биржам гражданская жалоба против Bankman-Fried сказал, что использовалось FTX для получения банковских переводов от клиентов FTX, средства, которые вместо этого направлялись в Alameda Research. Пока неясно, какую роль Фридберг сыграл в формировании North Dimension или ее последующем использовании аффилированными с FTX организациями.
Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.
Хотите работать в Blockworks? Мы нанимаем журналистов, вице-президента по продажам и инженеров! Проверьте наши открытые позиции.
Не могу дождаться? Получайте наши новости максимально быстро. Присоединяйтесь к нам на Telegram.
Источник: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness.