Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид получил личный кредит в размере 1 миллиарда долларов от одной из четырех разрозненных компаний, глубоко вовлеченных в крах криптовалютной биржи FTX.
Официальное заявление нового генерального директора FTX Джона Рэя III в текущих заявлениях о банкротстве по главе 11 показал, дальнейшее незаконное присвоение средств Бэнкменом Фридом.
Согласно заявлению, Alameda Research предоставила кредит в размере 1 миллиарда долларов непосредственно Bankman-Fried, в то время как технический директор FTX Нишад Сингх также получил кредит в размере 543 миллионов долларов от компании.
Рэй III, ответственный за сбор осколков после печально известного краха Enron, был язвителен в своем первоначальном иске в суд Соединенных Штатов по делам о банкротстве округа Делавэр.
Он дошел до того, что описал ситуацию как худшую из тех, что он видел за свою корпоративную карьеру, подчеркнув «полный провал корпоративного контроля» и отсутствие достоверной финансовой информации:
«От скомпрометированной целостности систем и ошибочного регулирующего надзора за границей до концентрации контроля в руках очень небольшой группы неопытных, неискушенных и потенциально скомпрометированных лиц — эта ситуация беспрецедентна».
Заявка в соответствии с главой 11 будет направлена на внедрение средств контроля за бухгалтерским учетом, аудитом, кибербезопасностью, человеческими ресурсами, защитой данных и другими системами для четырех групп предприятий, связанных с корпоративной организацией FTX.
FTX Group состоит из четырех подразделений
Рэй III выделяет четыре «бункера», которые включают в себя множество различных предприятий, составляющих FTX Group. Бункер «WRS» включает дочерние компании West Realm Shires Inc., в которые входят FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets и Embed Clearing.
Alameda Research является самостоятельным подразделением в подаче заявок со своими дочерними компаниями, в то время как Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. и Debtor FTX Ventures Ltd подпадают под категорию Ventures. Последняя группа «доткомов» включает FTX Trading Ltd и биржи, ведущие бизнес под эгидой FTX.com.
Согласно заявлению Рэя III, все хранилища контролировались Bankman-Fried, а небольшие доли в акционерном капитале принадлежали бывшему техническому директору FTX Зисяо «Гэри» Вану и Сингху. У WRS и Dotcom были сторонние инвесторы в акционерный капитал, в том числе множество инвестиционных фондов, пожертвований, суверенных фондов благосостояния и семей, пострадавших от краха FTX.
Обвинения
Документ содержит и другие изобличающие обвинения в адрес внутренней организации империи Бэнкмана-Фрида. Более широкая группа FTX не «поддерживала централизованный контроль» своих денежных средств, не вела точные списки банковских счетов и уделяла «недостаточное внимание кредитоспособности банковских партнеров».
Ray III также отмечает, что подразделение WRS было единственным подразделением, которое провело надежный аудит в известной бухгалтерской фирме. Он выражает обеспокоенность проверенными финансовыми отчетами подразделения Dotcom, но не может найти никаких проверенных финансовых отчетов подразделений Alameda и Ventures.
Выплата средств также была крайне нефункциональной, согласно заявке:
«Например, сотрудники FTX Group отправляли платежные запросы через онлайн-платформу «чата», где разрозненная группа руководителей утверждала выплаты, отвечая персонализированными смайликами».
Рэй III также отмечает, что корпоративные средства использовались для покупки домов и личных вещей для сотрудников и консультантов при отсутствии документации для транзакций, включая кредиты.
Хранение криптовалюты в беспорядке
Хранение криптовалютных активов также было в беспорядке, согласно заявлению главы 11, с неадекватными записями или средствами контроля безопасности для цифровых активов FTX Group.
Бэнкман-Фрид и Ван контролировали доступ к криптовалютным активам основных предприятий группы. Рэй III описывает «неприемлемые методы», в том числе использование незащищенной групповой учетной записи электронной почты для доступа к конфиденциальным закрытым ключам и критически важным данным для глобальной сети компаний.
Группа также не проводила ежедневную сверку криптовалютных запасов и использовала программное обеспечение для сокрытия неправомерного использования средств клиентов. Это также позволило тайно освободить Alameda от определенных аспектов протокола автоматической ликвидации FTX.com.
Возможно, наиболее показательным является тот факт, что должники, проводящие процедуру банкротства, получили лишь «часть цифровых активов», которые они надеялись вернуть. Были получены холодные кошельки, содержащие 740 миллионов долларов криптовалюты, но неясно, к какому хранилищу принадлежат средства.
Источник: https://cointelegraph.com/news/sbf-received-1-billion-in-personal-loans-from-alameda-ftx-bankrupty-filing.