Во вторник агентства Соединенных Штатов объединились, чтобы сделать совместные заявления относительно обвинительного заключения против Сэма Бэнкмана-Фрида.
Прокурор Южного округа Нью-Йорка провел встречу пресс-конференция Во вторник вместе с Комиссией по ценным бумагам и биржам, Федеральным бюро расследований и Комиссией по торговле товарными фьючерсами.
Прокурор США Дамиан Уильямс назвал преступления Бэнкмен-Фрид одними из худших, которые когда-либо видела страна.
«Так сложно сравнивать эти вещи, но с любой точки зрения это одно из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории», — сказал Уильямс.
В дополнение к предполагаемым финансовым преступлениям, связанным с биржей и сестринской компанией Аламеда Исследования, Bankman-Fried также обвиняют в незаконных пожертвованиях кандидатам на предвыборную кампанию.
«Все эти грязные деньги были использованы для удовлетворения желания Бэнкмен-Фрид купить двухпартийное влияние и повлиять на направление государственной политики в Вашингтоне», — сказал Уильямс.
Это не первый раз, когда политические пожертвования опального основателя подвергаются сомнению. Некоммерческий Граждане за этику ранее в этом месяце подала жалобу в Федеральную избирательную комиссию, обвинив Бэнкмен-Фрид в том, что она пожертвовала политикам почти 40 миллионов долларов темными деньгами.
В жалобе отмечалось, что «Бэнкмен-Фрид признал, что переводил средства «республиканцам» для оказания влияния на «праймериз», потому что именно там «хорошие кандидаты» поднимаются «против плохих кандидатов».
Уголовные обвинения против Бэнкман-Фрид, которые включают мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег, были утверждены на прошлой неделе 7 декабря, а Бэнкман-Фрид был обвинен в Южном округе Нью-Йорка 9 декабря.
Он был взятый под стражу в Багамские острова Уильямс добавил, что в настоящее время он содержится там, поскольку продолжается процедура экстрадиции.
На вопрос, будут ли предъявлены дополнительные обвинения против других лиц, связанных с FTX, Уильямс сказал, что следует ожидать новых обвинений.
«Я могу только четко сказать, что мы еще не закончили», — сказал Уильямс. Он отказался комментировать информацию о лицах, сотрудничавших со следствием.
Пресс-конференция состоялась в тот же день, когда комитет Палаты представителей по финансовым услугам собрался, чтобы заслушать показания от нового генерального директора FTX Джона Рэя. После четырех часов допроса во вторник комитет решил возобновить слушания в новом году.
Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.
Не могу дождаться? Получайте наши новости максимально быстро. Присоединяйтесь к нам на Telegram.
Источник: https://blockworks.co/news/us-attorney-sbf-perpetrated-largest-financial-fraud-in-american-history.