Федеральная прокуратура США, как сообщается, ведет расследование в отношении бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида на предмет его потенциальной роли в манипулировании ценами на две криптовалюты, принадлежащие ныне несуществующей экосистеме Terra, в начале этого года.
Согласно докладу The New York Times В среду прокуратура Манхэттена расследует дело Bankman-Fried в связи со стабильной монетой UST Terra и сестринским токеном LUNA.
Обе компании рухнули впечатляющим образом в мае, когда алгоритмическая стабильная монета качнулась от своей привязки незадолго до того, как упала до 0.20 доллара после резкого роста погашений. Цена Луны одновременно упала почти до нуля, отчасти благодаря дизайну Терры.
Расследование, все еще находящееся в зачаточном состоянии, пытается определить, манипулировал ли Банкман-Фрид ценами в интересах фирм и организаций, которые он контролировал. Не доказано, совершал ли бывший генеральный директор какие-либо правонарушения на данном этапе.
Также неясно, когда началось расследование, хотя оно считается частью более крупного расследования краха FTX в прошлом месяце. FTX не сразу ответила на запрос о комментариях.
С другой стороны, прокуроры, возможно, захотят продолжить дело Бэнкмана-Фрида. признал на этой неделе, что, по крайней мере, в том, что касается вывода средств клиентами FTX, средства, хранящиеся на бирже, были смешаны между спотовыми и маржинальными трейдерами — имея в виду «омнибусные кошельки между различными категориями» — в явном нарушении Условия предоставления услуг FTX.
«Если вы посмотрите на особенно большое количество снятий средств, то увидите, что эти изъятия не только обязательно исходили от людей, которые никогда не использовали маржинальную торговлю, фьючерсы, ставки или что-то еще… таким образом, как взаимозаменяемость, созданная во время этих выводов средств между активами», — сказал Бэнкман-Фрид.
В какой-то момент криптоактивы, доступные для обработки вывода средств, закончились, а миллиардный спрос клиентов остался неудовлетворенным.
Аналитик Blockworks Research Райан Уэст утверждает, что каскадные ликвидации в FTX во время развала Terra, возможно, на самом деле были основной причиной проблем с балансом Alameda Research, что послужило причиной падения FTX.
Кризис Терры начался 7 мая, когда крупный трейдер обменял UST на конкурирующие стейблкоины и вынудил UST упасть до 0.99 доллара, что вызвало опасения по поводу стабильности и способности криптовалюты удерживать свою привязку.
Позже это было раскрыто через Неудачный алгоритмический эксперимент Терры что более 1 триллиона долларов было стерто с крипторынков, что привело к тому, что многие фирмы ушли на дно из-за общеотраслевого кризиса ликвидности.
Ходят слухи, что FTX имеет доступ к Terra через свою сестринскую торговую фирму Alameda Research. Говорят, что Аламеда задолжал ныне обанкротившемуся крипто-кредитору Voyager Digital 1 миллиард долларов. FTX US, американское подразделение биржи, приобрело криптоактивы Voyager в конце сентября на сумму примерно 1.4 миллиарда долларов. аукционная ставка.
Alameda, которая должна была быть отделена от FTX, находится в центре фиаско, из-за которого в балансе FTX образовалась дыра в размере 8 миллиардов долларов после серии предположительно мошеннических сделок с использованием смешанных средств клиентов.
«После падения Terra и 3AC в мае/июне вполне вероятно, что Alameda столкнулась с проблемами ликвидности в результате снижения цены FTT, которая, вероятно, использовалась в качестве залога по кредиту», — написала аналитическая компания Nansen в ноябре. блоге.
Нансен сказал, что Аламеда, возможно, получил кредит, обеспеченный FTT, от FTX, указав на данные в сети, которые предполагают, что это «могло произойти».
FTT был собственным служебным токеном биржи FTX, который использовался для снижения торговых комиссий. Он также находится в центре взрыва, как это было раскрыто 2 ноября что FTT составляла большую часть баланса Alameda — факт, который быстро привел к краху биржи девять дней спустя.
Маколей Петерсон предоставил репортаж.
Эта история была обновлена 8 декабря 2022 г. в 12:16 по восточному времени.
Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.
Не могу дождаться? Получайте наши новости максимально быстро. Присоединяйтесь к нам на Telegram.
Источник: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-Investigation