Партнеры и члены семьи Сэма Бэнкмана-Фрида отказываются сотрудничать в деле о банкротстве FTX, согласно судебному иску от Январь 25.
Партнеры SBF не сотрудничают
После краха в ноябре прошлого года некогда ведущая криптовалютная биржа FTX начала процедуру банкротства в суде США по делам о банкротстве округа Делавэр.
Теперь, в рамках этих разбирательств, компания запрашивает соответствующую информацию у бывшего основателя и генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида и других лиц, с которыми он близок.
Согласно заявлению, некоторые лица «в настоящее время сотрудничают» для предоставления «важной информации», а другие нет. Таким образом, FTX и ее комитет кредиторов стремятся вызвать этих лиц в суд и заставить их предоставить документы и информацию.
Эта информация должна помочь в восстановлении предположительно незаконно присвоенных средств. Члены семьи и соратники Бэнкман-Фрида совершали транзакции, получали пожертвования и приобретали имущество — все это может иметь отношение к отслеживанию движения средств.
Сам Сэм-Бэнкман Фрид якобы не сотрудничает с этим делом. Брат и сестра Габриэль Бэнкман-Фрид и партнер Нишад Сингх не дали содержательного ответа. Партнеры Гэри Ван и Кэролайн Эллисон отказались предоставить информацию.
Кроме того, мать Бэнкмана-Фрида, Барбара Фрид, проигнорировала запросы о предоставлении информации. Сообщается, что адвокаты его отца, Джозефа Бэнкмана, сотрудничают.
Арест SBF был секретным
Сэм Бэнкман-Фрид и другие близкие к нему источники также раскрыли новые подробности о его заключении на Багамах во время Forbes интервью на Январь 26.
По данным Forbes, 12 декабря Бэнкмену-Фриду позвонил его адвокат и предупредил о предстоящем аресте, который должен был состояться позднее в тот же день. Адвокат Бэнкмен-Фрид получил эту информацию от ФБР. ФБР также предложило выбор: Бэнкман-Фрид мог дождаться его предстоящего ареста, что позволило бы ему остаться на Багамах, или он мог согласиться на немедленную экстрадицию в США.
Бэнкман-Фрид и его родители попытались выяснить, было ли предложение законным, позвонив различным должностным лицам Багамских островов, которые ничего не знали о застройке.
Согласно дипломатической ноте, Министерство юстиции США (Министерство юстиции) полагало, что Бэнкман-Фрид попытается бежать с Багамских островов или уничтожить важные улики, если ему позволят остаться на свободе. Предположительно, это побудило Министерство юстиции сохранить в тайне арест Бэнкмана-Фрида, чтобы заставить его вернуться в Соединенные Штаты.
В конце концов, только два багамских чиновника — генеральный прокурор Лео Пиндер и судья мирового суда Джойэнн Фергюсон-Пратт — знали о запланированном аресте. Отсутствие связи привело к задержанию Бэнкмана-Фрида в тюрьме Фокс-Хилл.
Отсутствие интернета привело к экстрадиции
Сам Бэнкман-Фрид не передавал эту информацию лично. Однако он повторил свое предыдущее мнение, отметив, что отсутствие интернета было самой сложной частью пребывания в тюрьме. Он сказал:
«Я не осознавал, насколько для меня важнее, чем все остальное, вместе взятый доступ в Интернет, но это было около 80% от общей стоимости пребывания в тюрьме».
Бэнкмену-Фриду разрешили сделать всего один 30-минутный звонок во время его пребывания в тюрьме, и иногда он мог читать газету. Он также имел возможность ежедневно общаться со своими адвокатами. Это ограниченное общение — в частности, отсутствие доступа в Интернет — стало «движущей силой его экстрадиции и сделки об освобождении под залог», — пишет Forbes.
21 декабря, после девяти дней в тюрьме, Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию. В более ранних сообщениях предполагалось, что Бэнкман-Фрид и его адвокат будут бороться с экстрадицией, прежде чем через несколько дней они решат изменить свою позицию. Бэнкман-Фрид вскоре вернулся в США, где ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам, включая мошенничество и отмывание денег.
Дело о банкротстве FTX отделено от уголовного дела Bankman-Fried. Эллисон и Ван сотрудничали с властями, чтобы достичь соглашения о признании вины в середине декабря. Сам Бэнкман-Фрид останется под залогом до его Октябрьский суд.
Источник: https://cryptoslate.com/sbf-family-associates-refuse-to-cooperate-in-ftx-bankruptcy-case-as-arrest-details-emerge/