SBF якобы использовал деньги FTX, чтобы инвестировать 400 миллионов долларов в малоизвестную венчурную фирму

Власти США могли обнаружить еще один возможный компонент криптовалютной империи Сэма Бэнкмана-Фрида.

Федеральная прокуратура США заявила, что Bankman-Fried использовала деньги биржи FTX для инвестирования в венчурную фирму Modulo Capital. согласно в «Нью-Йорк таймс».

Как сообщалось ранее, хедж-фонд SBF и дочерняя фирма FTX, Alameda Research, инвестиций в общей сложности 400 миллионов долларов в Modulo в 2022 году, что стало одной из самых значительных инвестиций SBF. Финансирование привлекло особое внимание регулирующих органов из-за того, что Modulo — относительно неизвестная фирма — привлекла значительный капитал в трудные времена для рынка криптовалют.

Согласно последним выводам следователей SBF, инвестиции Modulo, вероятно, были сделаны с использованием преступных доходов или незаконно присвоенных денег, которые клиенты FTX депонировали на бирже.

Прокуратура заявила, что Modulo стал важной частью расследования. Сообщается, что теперь юристы FTX присматриваются к активам Modulo, пытаясь вернуть миллиарды долларов за счет погашения долгов перед своими клиентами, инвесторами и другими кредиторами. Пока неизвестно местонахождение инвестиций SBF в размере 400 миллионов долларов.

Modulo Capital была основана в марте 2022 года тремя бывшими руководителями нью-йоркской фирмы Jane Street, в которой когда-то работали генеральный директор Bankman-Fried и Alameda Кэролайн Эллисон. Сообщается, что один из основателей, Дункан Рейнганс-Ю, всего два года назад окончил колледж. Другой соучредитель Modulo, Сяоюнь Чжан, известная как Лили, была бывшим трейдером с Уолл-стрит и имела некоторые связи с SBF. Также известно, что Modulo ведет свою деятельность из того же жилого комплекса на Багамах, где проживал SBF.

Связанный: Сообщается, что финансовая отчетность BlockFi без цензуры показывает 1.2 миллиарда долларов FTX

Эта новость появилась на фоне того, что комиссар США по торговле товарными фьючерсами Кристи Голдсмит Ромеро ставит под сомнение комплексную проверку, проделанную венчурными капиталистами и финансовыми менеджерами, которые финансировали FTX. «Почему они закрывали глаза на то, что на самом деле должно было мигать красными огнями?» Ромеро спросил.

Ранее вице-премьер Сингапура признал, что государственная инвестиционная компания Temasek столкнулись с «репутационным ущербом» благодаря их инвестициям в FTX.