После атаки на 620 миллионов долларов на сайдчейн Ronin Axie Infinity один исследователь проследил потоки средств до санкционированных криптомиксеров.
Злоумышленники использовали взломанные закрытые ключи для вывода ETH и USDC из сайдчейна Ronin, так называемого криптомоста, предназначенного для того, чтобы помочь игрокам Axie Infinity перемещать токены между блокчейнами.
Во время атаки 23 марта 2022 года хакеры украли 173,600 25.5 ETH и XNUMX млн долларов США из Axie Infinity, играй, чтобы заработать игру, отправив украденные средства на 42-значный адрес на Эфириум blockchain.
Из-за общедоступного характера блокчейна анонимно перемещать огромные суммы сложно. Кроме того, оптимальное функционирование миксеров зависит от наличия достаточной ликвидности для обмена незаконных средств на более чистые деньги.
По Immunefi, платформа для поиска ошибок, миксерам могут потребоваться годы, чтобы собрать девятизначную сумму. Поэтому группа прибегла к инкрементным транзакциям.
Как двигались средства
Хакеры впервые передали 6,429 XNUMX ETH через Торнадо Кэш перед отправкой средств на Huobi. В Huobi средства были конвертированы в биткойны. На обмен FTX ушло более 5,000 ETH.
По словам исследователя Slowmist, 439 биткойнов от Huobi затем были переданы через Blender, инструмент для смешивания биткойнов, санкционированный правительством США. Хакер депонированный средства на адреса, прямо запрещенные санкциями США. Затем они конвертировали 113,000 XNUMX ETH, прошедших через Tornado Cash, в renBTC, форму биткойнов, живущих в блокчейне Ethereum, с помощью двух децентрализованные обмены. RenBTC был переведен в блокчейн биткойнов, который преобразовал его в BTC.
Минфин США пытается пресечь работу микширующих сервисов
Миксеры запутывают ссылке между происхождением и назначением криптовалют путем объединения средств пользователей, что делает их привлекательным инструментом для преступников для вывода незаконных средств.
В пятницу, 6 мая 2022 г., Министерство финансов США санкционированные Blender.io, служба микширования биткойнов, которая, как полагают, является инструментом, используемым северокорейскими хакерами, The Lazarus Group, для отмывания средств для киберпреступлений. В то время министерство финансов заявило, что миксер обработал биткойн-транзакций на сумму более 500 миллионов долларов и использовался для взлома Axie Infinity.
8 августа 2022 года кафедра также санкционированные Tornado Cash, сославшись на безразличие миксера к внедрению надлежащих мер контроля для пресечения незаконной деятельности. Санкции не позволяют всем американским компаниям и частным лицам взаимодействовать с миксером.
В то время как министерство финансов заявило, что Tornado Cash отмыло более 7 миллиардов долларов с 2019 года, соучредитель Elliptic, аналитической компании по блокчейну, считает, что правительственное министерство смешивает незаконные потоки средств с законными и может найти только 1.5 миллиарда долларов преступных доходов.
Последние новости Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, нажмите здесь..
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/slowmist-researcher-reveals-use-of-sanctioned-mixers/