Вслед за его громким арестовать вчера, основатель FTX Сэм Банкман-Фрид было отказано в залоге. Бывший генеральный директор ныне обанкротившейся компании по обмену криптовалютами будет по-прежнему находиться под стражей в стране.
Судья, рассматривающий дело, Джоянн Фергюсон-Пратт, назначил слушание об экстрадиции на 8 февраля. Запланированное слушание последовало за решением отказать Бэнкману-Фриду в залоге.
Во время вчерашнего слушания юристы SBF потребовали от судьи Фергюсона-Пратта освободить бывшего генерального директора FTX под залог в размере 250.00 долларов. В качестве юридической причины, приведенной адвокатами, Бэнкман-Фрид нуждался в регулярных лекарствах, поэтому было запрошено его освобождение.
Багамские прокуроры выступили против запроса, заявив, что он нарушает договор с Соединенными Штатами. Юристы отметили, что договор требует, чтобы обвиняемые содержались под стражей, пока идут слушания об экстрадиции.
Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман Фрид хочет бороться против экстрадиции
Впоследствии Сэм Бэнкман Фрид сообщил судье о своей готовности бороться против экстрадиции как о своем праве. 30-летний бывший миллиардер, впавший в немилость и теперь обвиняемый в различных правонарушениях, горячо надеется остаться на Багамах, хотя в данный момент это кажется почти невозможным.
Арест в понедельник застал многих врасплох; оба банка Бэнкмана-Фрида преступлений и информация, полученная прокуратурой США, были выделены. Арест был вызван обвинительным актом, выдвинутым прокуратурой США, с раскрытыми документами, раскрывающими восемь обвинений против Бэнкмен-Фрид.
Обвинения против основателя FTX разнообразны: прокуратура США обвиняет SBF в принятии решений о незаконных политических пожертвованиях на миллионы долларов. Идея прокуратуры США заключается в том, что Сэм Бэнкман Фрид вынашивал схему с 2019 года, чтобы обмануть клиентов FTX, его биржевой компании, защищая себя за счет незаконных пожертвований, которые он делал. Но обвинения все еще продолжают расти, и ситуация для SBF совсем нехорошая.
CFTC и SEC против Сэма Бэнкмана Фрида
Согласно заявлению, опубликованному 13 декабря 2022 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ) обвинил соучредителя FTX Сэма Бэнкман-Фрида (SBF) в обмане инвесторов.
Председатель SEC Гэри Генслер пояснил, что финансовый регулятор США утверждает, что SBF построил карточный домик на основе обмана. Следуя указаниям SEC, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) также подала иск против Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. и исследования Аламеда.
В обвинении говорится о нецелевом использовании клиентских средств FTX, выделенных Alameda Research для собственных нужд.
В пресс-релизе, выпущенном SEC, председатель Гэри Генслер объяснил, что регулятор США считает, что SBF несет ответственность за мошенничество с инвесторами:
«Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на основе обмана, заявив инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптовалюте. Предполагаемое мошенничество, совершенное г-ном Бэнкманом-Фридом, является суровым напоминанием о том, что криптовалютные платформы должны соблюдать наши законы. Соответствие требованиям защищает как тех, кто инвестирует, так и тех, кто инвестирует в криптоплатформы, с помощью проверенных временем мер безопасности, таких как надлежащая защита средств клиентов и разделение конфликтующих направлений бизнеса. Он также проливает свет на поведение торговых платформ как для инвесторов посредством раскрытия информации, так и для регулирующих органов посредством проверки полномочий. Для тех платформ, которые не соблюдают наши законы о ценных бумагах, отдел правоприменения SEC готов действовать».
SEC и CFTC, предъявившие обвинения FTX и ее основателю, считают, что мошенничество началось с первого дня создания FTX. Цель Сэма Бэнкмана Фрида заключалась в том, чтобы обмануть своих клиентов с самого начала своего предприятия с биржевой платформой.
Правительство Багамских островов попросило Сэма Бэнкмана Фрида выпустить для них токены FTX
Дело о банкротстве биржевой компании FTX продолжается: в деле о банкротстве по главе 11 также утверждается, что правительство Багамских островов, в частности его официальные лица, попросили Сэма Бэнкмана Фрида чеканить для них крипто-токены.
Из этого можно сделать вывод, что соучредитель FTX, находящийся под стражей, относится к правительству Багамских островов с особым вниманием.
Таким образом, юристы также обвинили правительство Багамских островов в том, что оно попросило SBF чеканить новые цифровые токены на миллионы долларов. По словам юристов FTX, токены якобы были переданы багамским чиновникам.
Новый генеральный директор FTX Джон Дж. Рэй III и его команда заметила, что выпускаются новые токены, и заподозрила, что соучредитель SBF и FTX Гэри Ван был руководителями, выполняющими заказы, исходящие от багамских чиновников. Эта новость последовала за странными отношениями официальных лиц FTX, таких как глава биржи Райан Саламе, с компаниями вертикального земледелия.
После обвинений Багамская комиссия по ценным бумагам выступила с заявлением и полностью опровергла утверждения генерального директора FTX Джона Рэя, опубликованные в судебных документах. Регулятор Багамских островов заявил, что обвинения направлены на создание ложного впечатления о связи между Bankman-Fried и Комиссией.
Источник: https://en.cryptonomist.ch/2022/12/14/ftx-sam-bankman-fried-denied-bail/