Сэм Бэнкман-Фрид пытается получить доступ к фондам FTX

Команда юристов Сэма Бэнкмана-Фрида пытается отменить условие залога, которое не позволяло ему получить доступ к средствам FTX. согласно к судебным искам от 28 января.

В письме адвоката Бэнкман-Фрида Марка Коэна судье окружного суда США Льюису Каплану говорилось, что Бэнкман-Фрид должен иметь доступ к активам, принадлежащим FTX, и утверждалось, что клиент не участвовал в предыдущих несанкционированных транзакциях.

FTX и FTX США имеют потребовал более 659 миллионов долларов в виде несанкционированных переводов на фоне краха криптовалютной биржи в ноябре 2022 года, согласно данным Нансена, опубликованным Cointelegraph. Банкман-Фрид отрицал свою причастность к сделкам.

Согласно письму, отправленному Каплану, Bankman-Fried было «запрещено получать доступ или передавать любые активы или криптовалюту FTX или Alameda, включая активы или криптовалюту, приобретенные за средства от FTX или Alameda», как того требовали власти США на первом судебном заседании. 3 января. В то время прокуратура признала отсутствие доказательств того, что г-н Бэнкман-Фрид переводил средства, и отметила, что федеральное расследование продолжается.

Связанный: Компаниям и инвесторам может потребоваться вернуть миллиарды средств, выплаченных FTX

«Прошло почти три недели после первоначального досудебного совещания, и мы полагаем, что расследование правительства подтвердило то, что все это время говорил г-н Бэнкман-Фрид; а именно, что он не имел доступа к этим активам и не переводил их», — отмечается в письме, в котором говорится, что защита уведомила власти, «как только нам стало известно о передаче, чтобы предоставить уведомление».

Кроме того, адвокаты утверждали:

«Учитывая, что единственное основание, выдвинутое для достижения этого условия, не было поддержано, мы считаем, что условие залога, наложенное на конференции, должно быть отменено».

Кроме того, в письме адресован запрос от 27 января Министерства юстиции США. запрещающий Бэнкмен-Фрид общаться с «действующие или бывшие сотрудники» FTX или Alameda Research без присутствия его адвоката

Прокурорский запрос был сделан после того, как Бэнкман-Фрид якобы обратился к Райну Миллеру, нынешний генеральный юрисконсульт FTX US, через Signal и электронную почту от 15 января, пытаясь «влиять» на показания Миллера.

Согласно письму Коэна, Бэнкмен-Фрид должен иметь неограниченные контакты со своим отцом, терапевтом и любым сотрудником или агентом иностранного регулирующего органа без присутствия адвокатов. Защита заявила:

«Например, это означало бы, что г-н Бэнкман-Фрид не мог поговорить со своим терапевтом, бывшим сотрудником FTX, без участия его адвокатов. Согласно общедоступным источникам, в FTX и Alameda работало около 350 сотрудников. У каждого из этих нынешних и бывших сотрудников может быть информация, необходимая для защиты мистера Бэнкман-Фрида. Требование к г-ну Бэнкман-Фриду включать адвоката при каждом общении с бывшим или нынешним сотрудником FTX создаст ненужную нагрузку на его ресурсы и поставит под угрозу его способность защищать это дело».

11 ноября 2022 года FTX подала заявление о защите от банкротства, и Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора компании. Находящийся под залогом в своем семейном доме в Калифорнии ему предъявлено восемь обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.