Слухи крутятся вокруг 100 тысяч долларов в час в списках Binance

17 февраля кошелек, который был предварительно участвовал в предварительном листинге токенов на Binance, совершил еще одну сделку, на этот раз купив и продав токен Gains (GNS) непосредственно перед листингом на ведущей мировой бирже.

Согласно анализу Смотреть на цепочке, криптотрейдер, личность которого остается неизвестной, получил прибыль в размере более 100,000 XNUMX долларов США, купив токен всего за несколько минут до того, как он был зарегистрирован на Binance.

Сетевой сыщик обнаружил, что незадолго до листинга на Binance трейдер купил токены Gains Network (GNS) на сумму 208,335 30 долларов всего за 51 минут до этого. После листинга GNS выросли на 7.92%, с 12.01 до 106,747 доллара, и трейдер продал свои активы GNS с прибылью в XNUMX XNUMX долларов, что произошло менее чем за час.

Lookonchain сатирически назвал торговлю «умными деньгами» в своем посте в Twitter. Однако мало кто находит это забавным, поскольку инсайдерская торговля является незаконной в большинстве стран, включая США, Канаду, Европейский Союз и многие другие юрисдикции по всему миру. В целом, торговля на основе непубличной информации, такой как информация о незавершенном листинге, считается нечестной и может нанести ущерб целостности и справедливости рынков.

Что такое фронтальный бег?

В контексте криптобирж опережение может произойти, когда трейдер или сотрудник биржи использует конфиденциальную информацию о сделке клиента, чтобы разместить свою сделку до того, как сделка клиента будет выполнена, что может привести к получению прибыли за счет клиента.

Опережение дает человеку, занимающемуся им, несправедливое преимущество на рынке. Это также является нарушением доверия, поскольку нарушает обязанность соблюдать конфиденциальность, которая может существовать между лицом, обладающим инсайдерской информацией, и другими сторонами, участвующими в сделке.

За последний год многие известные криптобиржи столкнулись с рассмотрение для предполагаемых или подтвержденных случаев опережения, когда трейдеры, вооруженные инсайдерской информацией, занимают значительные позиции в токенах, которые, скорее всего, будут расти в цене, часто из-за того, что они котируются на централизованной криптобирже, такой как Binance.

Фронт работает на Coinbase

В одном из последних случаев, бывший менеджер по продуктам Coinbase Ишан Вахи признал себя виновным в участии в схеме инсайдерской торговли, которая принесла прибыль в размере 1.1 миллиона долларов. Федеральная прокуратура расценила это дело как первое дело об инсайдерской торговле, связанное с криптовалютами.

В августе 2022 г. один научные исследования Отчет показал, что 10-20% новых криптографических списков на CoinBase были предварительно запущены.

Генеральный директор Binance отвечает на авансы, говоря, что в основном это происходит на стороне токенов

В июле, когда против Вахи были первоначально выдвинуты обвинения, Чанпэн Чжао (Чехия), генеральный директор Binance, осудил действия сотрудника Coinbase, заявив, что «инсайдерская торговля и подстава должны быть уголовными преступлениями в любой стране», независимо от того, связаны ли они с криптовалюты или нет.

Binance утверждает, что применяет политику саморегулирования, запрещающую сотрудникам заниматься краткосрочной торговлей. Однако Вахи из Coinbase, например, поделился инсайдерской информацией о токенах, которые должны были быть перечислены, со своим братом и другом, что привело к обвинениям.

В недавней AMA, CZ — сказал что многие утечки и авансы происходят не внутри Binance, а скорее со стороны проекта/токена. Binance ясно дает понять, что любой, кто попытается опередить новости о том, что они будут перечислены на Binance, будет помещен в черный список.

«Мы стараемся не сообщать проектным командам, когда они будут зарегистрированы на Binance, насколько это возможно. Но когда у нас происходят подобные обсуждения, иногда проектные команды знают, что мы уже интегрировали кошелек, так что мы, вероятно, довольно близки к листингу, запуску или чему-то еще. А потом новости, новости иногда просачиваются на стороне проекта. Поэтому мы хотим максимально предотвратить это. Это не 100%, но я думаю, что мы справляемся лучше, чем большинство других бирж».