Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия), неоднократно обещавший прозрачность, подтвердил свое обещание после банкротства FTX. Однако Reuters на этой неделе обвиняют Binance скрывает свои обязательства и скрывает финансовые детали.
Агентство Reuters даже задалось вопросом, заинтересованы ли руководители Binance в маркет-мейкерах, которые торгуют против клиентов биржи — как это было в случае с BitMEX, FTX и другими биржами, против которых подала в суд Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Издание процитировало всесторонний обзор нормативных документов по всему миру, включая запросы на интервью, отправленные десяткам регулирующих органов.
Binance предоставляет мало доказательств экстраординарных заявлений
На протяжении многих лет Binance и CZ лихо путешествовали по миру с уход Китай в попытке избежать регулирующего надзора. Верно, Binance по-прежнему отказывается раскрывать, где находится ее штаб-квартира. Все, что мы знаем, это то, что CZ купил квартира в Дубае, что делает его лучшим предположением.
Binance не публикует публично информацию о своих финансах, прибыли или денежных резервах, о том, сколько маржинальной торговли происходит на ее платформе, или даже о том, сколько токенов BNB у нее есть на счетах. Тем не менее, он утверждает, что за последние 22 месяцев обработал транзакции на сумму более 12 триллионов долларов.
Согласно анализу данных CryptoCompare, проведенному агентством Reuters, Binance заработала около 4.6 млрд долларов в виде комиссий за спотовую торговлю плюс 6.4 млрд долларов в виде комиссий на своих платформах для торговли деривативами.. Однако эти цифры останутся приблизительными оценками без полного финансового раскрытия со стороны Binance. Несмотря на заявления CZ, прозрачного раскрытия информации не ожидается.
Важно отметить, что у CZ есть история того, что он показывает свой нос регулирующим органам, а история Binance изобилует сообщениями СМИ о слабых протоколах «знай своего клиента» (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML). Рейтер ранее обвиняют Binance о создании Binance.US для выхода на американский рынок, не подвергая Binance.com проверке внутри страны. Агентство Reuters также обвинило биржу в отмывании денег и обходе санкций.
Если это правда, тактика Binance по созданию дочерних бирж «для конкретной страны» не всегда работает. власти США в настоящее время расследует обвинения в отмывании денег и нарушениях санкций на платформе Binance. Форбс также опубликованный отчет об утечке Тай Чи документы, излагающие план Binance по обходу правил. Binance категорически опровергла это сообщение.
Прочитайте больше: Binance против Reuters: CZ говорит, что журналисты могут подвергнуть опасности его ребенка
Binance опровергает обвинения Reuters
Директор по стратегии Патрик Хиллманн опроверг утверждения Reuters о том, что Binance намеренно непрозрачна. Регулирующие органы не требуют, чтобы частные компании раскрывали столько финансовой информации, сколько публичные компании. Хиллман говорит, что Binance регулярно подает всю необходимую информацию, как того требуют регуляторы..
«Объем корпоративной и финансовой информации, которая должна быть раскрыта регулирующим органам на этих рынках, огромен, и часто требуется шестимесячный процесс раскрытия информации», — сказал он.
Хотя Хиллман сравнил Binance с другими частными компаниями, такими как производитель конфет Mars, представитель Mars возразил, что «абсурдно» говорить о том, что Binance и Mars имеют сопоставимые требования к отчетности и управлению.
Хиллман утверждает, что Binance полностью поддерживает депозиты пользователей и может ликвидировать позиции, если клиент делает проигрышную ставку на своей платформе для торговли деривативами. Он также сказал, что у Binance есть страховка от крайней волатильности рынка, которая может привести к тому, что позиции пользователей с кредитным плечом станут отрицательными. Хиллман заявил, что эта политика ликвидации и снижения рисков была частью политики Binance по предотвращению рисков.
Reuters не смог самостоятельно проверить эти претензии.
Binance заявляет о полном сотрудничестве с правоохранительными органами
Глава глобального отдела разведки и расследований Binance Тигран Гамбарян заявил в блоге что Binance активизировала свои усилия по сотрудничеству с правоохранительными органами. Гамбарян сказал, что Binance увеличила размер своего отдела безопасности и соответствия требованиям на 500% и ответила на 47,000 2021 запросов от правоохранительных органов с ноября XNUMX года.
Сообщение в блоге Binance в соавторстве с Ганбаряном отказано Рейтер, июнь 2022 г. отчету что биржа позволяет хакерам, наркоторговцам и мошенникам отмывать деньги. Бинанс говорит это не может помешать потенциальному злоумышленнику отправить средства на один из его депозитных адресов. Однако он может заморозить средства, как только будет подтверждено, что транзакция нарушила закон. Затем он работает с правоохранительными органами для урегулирования этого вопроса.
В апреле 2022 года Бинанс опубликованный обмен электронными письмами между его сотрудниками и Reuters, в котором он возражал против другого специального отчету утверждая, что он неправомерно передал пользовательские данные российским регулирующим органам и органам, подконтрольным ФСБ. Он утверждал, что агентство Reuters нарушило собственные редакционные правила, опубликовав ложную информацию.
Несмотря на опровержения Binance, Агентство Reuters не отказалось от своих сообщений о якобы непрозрачных финансах Binance. и попытки обойти правила.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.
Источник: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/