Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сообщила, что 11 из 98 ответивших юрисдикций начали применять свои стандарты по борьбе с финансированием терроризма, или CFT, и по борьбе с отмыванием денег, или AML.
В опубликованном в четверг обновлении «Внедрение стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов» ФАТФ переправу «подавляющее большинство» юрисдикций, оцененных Глобальной сетью организации с июня 2021 года, «все еще требуют значительных или умеренных улучшений» в отношении соблюдения требований ПОД/ФТ в соответствии с Правилом о поездках. По данным ФАТФ, страны, продвигающиеся к реализации этих требований, добились «ограниченного прогресса» за последний год: 29 из 98 ответивших юрисдикций сообщили о принятии законодательства, касающегося Правил о поездках, а 11 приступили к их применению.
«В то время как около четверти ответивших юрисдикций в настоящее время находятся в процессе принятия соответствующего законодательства, около трети (36 из 98) еще не приступили к введению Правил о поездках», — говорится в сообщении ФАТФ. «Этот пробел делает виртуальные активы и VASP уязвимыми для неправомерного использования и демонстрирует острую необходимость для юрисдикций ускорить внедрение и обеспечение соблюдения».
Новый отчет ФАТФ о виртуальных активах показывает, что только 29 из 98 юрисдикций приняли «правило поездок» ФАТФ, чтобы гарантировать, что криптофирмы проверяют, кто их клиенты. Члены ФАТФ должны подавать пример и как можно скорее принять соответствующее законодательство.
Смотрите отчет➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv
- ФАТФ (@FATFNews) 30 июня 2022
Организация добавила, что компании в частном секторе добились прогресса во внедрении решений для поддержки соблюдения правила о поездках и «предприняли первые шаги для обеспечения совместимости с другими решениями». Тем не менее, ФАТФ намекнула на необходимость быстрого внедрения этих решений, учитывая «значительную угрозу злоумышленников, злоупотребляющих виртуальными активами для облегчения платежей» и направляющих незаконные средства через поставщиков услуг виртуальных активов, также известных как VASP.
«Страны, которые еще не внедрили законодательство о правилах поездок, должны сделать это как можно скорее, а юрисдикции ФАТФ должны подавать пример, способствуя внедрению, а также обмениваясь опытом и передовой практикой […] Быстрое внедрение юрисдикциями будет стимулировать дальнейший прогресс».
Связанный: Президент Панамы отклонил законопроект о криптовалюте, ссылаясь на рекомендации ФАТФ
Среди других событий с 2021 года — рост рост децентрализованных финансов, или DeFi, и невзаимозаменяемые проекты, которые ФАТФ назвала «проблемной областью для реализации» Правил путешествий. Организация сослалась на Отчет Chainalysis, выпущенный в феврале что «предполагает, что угрозы преступного неправомерного использования продолжаются» с незаконными транзакциями в DeFi, и пришли к аналогичным выводам для NFT, потенциально используемых для «отмывания денег и отмывания денег».
В соответствии с рекомендациями ФАТФ ПУВА, работающие в определенных юрисдикциях, должны быть лицензированы или зарегистрированы. Организация сообщается в апрельском обновлении что примерно половина оцениваемых юрисдикций в 120 странах имеют «адекватные законы и регулирующие структуры» для оценки рисков и проверки бенефициарных владельцев компаний, призывая их уделять первоочередное внимание выявлению и предоставлению информации о транзакциях с криптовалютой.
Источник: https://cointelegraph.com/news/reporting-limited-progress-fatf-urges-countries-to-introduce-legislation-for-travel-rule.