Crypto exchange FTX рухнула после того, как столкнулась с кризисом ликвидности и не смогла получить пакет помощи в размере 9.4 миллиарда долларов, что вынудило генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида файл для главы 11 Банкротство. Прокуроры полагают, что FTX и ее основатель SBF могут быть привлечены к уголовной ответственности за использование средств клиентов для другой его компании. Аламеда Исследования. Между тем, прокуроры сталкиваются с такими проблемами, как цель его заявлений и юрисдикция над базирующейся на Багамах компанией FTX.
Проблемы и возможности для прокуроров в отношении FTX и SBF
Оффшорный статус криптовалютной биржи FTX и сохранение торговли американцев на FTX США не позволяли компании соблюдать строгие законы США в отношении торговли и инвестиций. переправу Wall Street Journal от 14 ноября. Однако юристы по уголовным делам полагают, что FTX и ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид могут быть привлечены к уголовным обвинениям, включая мошенничество или растрату, за использование средств клиентов для поддержки рискованных инвестиций.
По данным прокуратуры США на Манхэттене, расследующей кризис FTX, первоначально прокуратура, скорее всего, рассмотрит отчеты о средствах клиентов, переводимых между FTX и Alameda Research. Твиты SBF, связанные с признанием своих ошибок, подтверждают утверждения прокуратуры.
Самсон Энзер, бывший федеральный прокурор Манхэттена, сказал:
«Это сводится к следующему: была ли преднамеренная ложь, чтобы убедить вкладчиков или инвесторов расстаться со своими активами? Были ли сделаны ложные заявления, и автор этих заявлений знал, что они ложные, и делал их с намерением обмануть инвестора?»
Прокуроры также могли бы привлечь SBF к его заявлениям о том, что FTX был «в порядке» и активы клиентов были в безопасности. Однако он обратился к генеральному директору Binance «CZ» с просьбой помочь справиться с кризисом ликвидности. Позже он удалил эти твиты. Более того, любые попытки имитировать действия рынка, несмотря на проблемы на FTX или Alameda, могут повлечь за собой уголовную ответственность.
Однако вопрос о юрисдикции прокуроров в отношении базирующейся на Багамах компании FTX до сих пор неясен. Между тем, Регулятор ценных бумаг Багамских островов а финансовые следователи расследуют крах FTX. Действительно, власти США могут расследовать незаконные переводы и мошенничество, а также электронные письма, проходящие через страну. Мошенничество с использованием электронных средств остается наиболее гибким обвинением в этом случае.
FTT продолжает снижаться
Цена токена FTT (FTT) продолжала падать после того, как FTX объявила о банкротстве. Цена FTT торгуется на уровне $1.45, снизившись более чем на 20% за последние 24 часа.
Между тем генеральный директор Binance «CZ» пояснил, что Binance никогда не шортила токены FTT. Binance прекратила ликвидацию токенов FTT после того, как SBF позвонил ему.
Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.
Источник: https://coingape.com/prosecutors-prove-sam-bankman-fried-criminal-liability/