Прокуратура требует ордер на арест сооснователя Terraform Lab

Прокуратура Южной Кореи пытается арестовать Даниэля Шина, соучредителя Terraform Lab, за мошенничество и манипулирование рынком.

Даниэль Шин разыскивается за мошенничество

Согласно пресс-релизу Yonhap сегодня, в среду, 30 ноября 2022 г., прокуратура Южной Кореи объявила о своем намерении получить ордер на арест соучредителя Terraform Labs Даниэля Шина за предполагаемое мошенничество и манипулирование рынком, расширив свое расследование краха выпущенные компанией криптовалюты Terra USD и Luna. 

Согласно отчету, Шин разыскивается по подозрению в получении нечестным путем доходов на общую сумму 140 миллиардов вон (106 миллионов долларов).), торгуя Luna до ее краха, по данным Южной прокуратуры Сеула, которая специализируется на расследовании финансовых преступлений и преступлений, связанных с ценными бумагами. Согласно отчету, Шин также подозревается в предоставлении Terraform доступа к данным клиентов созданной им финтех-фирмы в нарушение Закона об электронных финансовых транзакциях.

Шин покинул Terraform Labs в марте 2020 года, чтобы сосредоточиться на финтех-фирме Chai. Он также отрицал продажу LUNA в своих предыдущих отчетах, и Чай говорит, что он хранит все данные клиентов в соответствии с местными законами о конфиденциальности. В середине ноября власти провели обыск в офисе Chai.

Южнокорейские СМИ сообщили, что он отверг обвинения, заявив, что покинул компанию за два года до краха криптовалют. Прокуратура также потребовала ареста еще семи человек; трое первых инвесторов в монеты и четверо разработчиков — по аналогичным обвинениям. 

До Квон тоже в розыске

Прокуратура пытается найти Ду квон, еще один соучредитель Terraform, на момент объявления. В ответ на запрос южнокорейской полиции международная правоохранительная организация Интерпол опубликовала в сентябре «красную тревогу» для Квона. Красное уведомление требует, чтобы сотрудники правоохранительных органов нашли и временно задержали конкретного человека в любой точке земного шара до экстрадиции или другого судебного разбирательства.

После краха Luna и TerraUSD инвесторы пожаловались на Kwon, и власти Южной Кореи начали расследование.

Квон отрицает правонарушения и в предыдущем твите сказал: «Мы находимся в процессе защиты в нескольких юрисдикциях. Мы придерживаемся чрезвычайно высокой планки честности и с нетерпением ждем разъяснения правды в течение следующих нескольких месяцев».

Квон и Шин — южнокорейцы, которые учились в американских университетах до основания Terraform Labs в Сингапуре в 2018 году. Шин изучал экономику в Уортонской школе Пенсильванского университета, а Квон изучал компьютерные технологии в Стэнфордском университете.