Генпрокурор Болгарии: расследование Nexo не является политическим

Присоединяйтесь к нашему Telegram канал, чтобы быть в курсе последних новостей

Согласно местным источникам, представитель Генпрокуратуры Болгарии заявил, что расследование криптовалюта Кредитор Nexo не имеет политического подтекста.

Нападение на учреждения превратилось в национальный вид спорта, заявила пресс-секретарь Сиика Милева.

Ассоциация бизнес заявил на прошлой неделе, что, по его мнению, обширные меры, принятые против него, в том числе рейд на его территорию в Софии и обвинение четырех лиц в различных нарушениях были политически мотивированы. Пользователи могут занимать деньги, обеспеченные криптовалютами, через Nexo и получать проценты от своих криптовалютных активов.

На следующий день после рейда, в пятницу, Nexo опубликовала заявление, в котором утверждала, что «бульварные СМИ» и другие «попытки» предполагали связи между криптовалюта компания и политические кампании. Мы продолжаем Чангe, центристская антикоррупционная политическая партия, которая в настоящее время является второй по величине в парламенте Болгарии, является одной из партий, с которыми она была связана. Второй называется Демократическая Болгария коалиция трех политических партий, включая «Да, Болгария!», «Демократы за сильную Болгарию» и «Зеленые».

Nexo также утверждал, что

[Болгария] самая коррумпированная страна в ЕС. Они делают запросы, связанные с AML и налогами, в отношении болгарской организации группы, которая не работает с клиентами, а выполняет только функции бэк-офиса — расчет заработной платы, поддержка клиентов, соблюдение требований.

Поскольку ни одна партия не смогла получить достаточную законодательную поддержку для формирования правительства, Болгария в настоящее время переживает затяжной политический кризис. Ожидается, что этой весной в стране пройдут пятые всеобщие выборы за столько же лет. Из-за обвинений в коррупции лидера ГЕРБ и бывшего премьер-министра Бойко Борисова крупнейшая партия «Продолжаем перемены» отказалась от создания с ней коалиции.

Члены команды Nexo сделали пожертвования политическим партиям, «руководствуясь активной гражданской позицией; это было сделано прозрачно и в соответствии с законом о политических партиях», — говорится в заявлении Nexo.

По сообщению национального информационного агентства Болгарии БТА, Милева заявила в воскресенье, что досудебное разбирательство по делу не включало политические платежи компании.

Расследование касается таких преступлений, как отмывание денег, налоговые правонарушения и несанкционированное банковское обслуживание, как пояснили прокуроры на прошлой неделе.

Ассоциация криптовалюта Компания отвергла все обвинения, назвав до сих пор предпринятые шаги «позорными», а следователей обвинив в «некомпетентности».

Nexo заявил в своем заявлении в прошлый четверг, что он не предоставляет свои услуги в Республике Болгарии именно из-за вероятности быть взорванным с такой нелепостью, учитывая, что Болгария имеет историю коррумпированного правительства.

Но даже в наших величайших мечтах это иррациональное действие может выйти за рамки того, что мы могли себе представить.

Болгарское расследование Nexo

В операции на прошлой неделе, когда власти проникли в офис Nexo в Софии, участвовало более 300 человек. Компания утверждает, что агенты не представились и не показали бейджи, а ордер на обыск был предъявлен только через несколько часов после начала рейда.

В прошлый понедельник власти заявили, что у них есть доказательства того, что по крайней мере один пользователь сети был признан финансистом терроризма.

Согласно местному отчету, расследование якобы обнаружило 100 транзакций террористической организации ХАМАС. В понедельник представитель Nexo заявил, что

Эти утверждения неверны. Чтобы остановить таких участников, Nexo имеет самые строгие правила AML.

По сообщениям, в результате расследования четырем лицам были предъявлены обвинения в участии в преступной организации с целью отмывания денег, налогового мошенничества, компьютерного мошенничества и нелицензионного банковского дела. Сообщается, что преступления произошли в Швейцарии, на Каймановых островах, в Великобритании, Болгарии и Великобритании.

Согласно сообщениям, за двоих подозреваемых был установлен залог в размере одного миллиона болгарских левов (555,000 XNUMX долларов США), в то время как на прошлой неделе следователи все еще искали двоих других.

Личность четырех обвиняемых не была подтверждена ни Nexo, ни болгарскими властями.

Несмотря на то, что Nexo Чиновник сказал, что это «обычный бизнес», отчет вызвал волну отзывов с платформы.

Nexo снова и снова заявляла, что строго соблюдает законы. В день рейда на прошлой неделе компания заявила в ветке Twitter, что всегда делала все возможное, чтобы придерживаться правил AML.

С самого первого дня мы приложили дополнительные усилия, чтобы внедрить передовые решения, чтобы обеспечить соблюдение самых высоких нормативных стандартов и одновременно обеспечить беспрепятственный процесс адаптации клиентов. 1/
— Нексо (@Nexo) 12 января 2023

Антони Тренчев, соучредитель Nexo, на прошлой неделе выразил аналогичное мнение в электронном письме. «Мы — одна из самых строгих организаций с точки зрения KYC/AML», — заявил он.

Кроме того, фирма в ряде заявлений назвала Болгарию «коррумпированной».

Компания заявила в Tweet что «к сожалению, в связи с недавним регулятивным регулированием криптовалюты, некоторые регуляторы недавно приняли сначала удар, а затем задают вопросы». Это почти на грани рэкета в коррумпированных странах, но это тоже пройдет.

К сожалению, в связи с недавним регулятивным регулированием криптовалюты некоторые регуляторы недавно приняли подход «сначала удар, а потом вопросы». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдет. 6/
— Нексо (@Nexo) 12 января 2023

В заявлении, опубликованном в прошлый четверг, корпорация заявила, что предпримет шаги для защиты как своих сотрудников, так и самого бизнеса «от ужасных вольностей, допущенных правительством». Это будет включать требование возмещения ущерба, который, по утверждению бизнеса, будет стоить сотни миллионов долларов, исходя из предварительных прогнозов.

Тем временем независимый иностранный аудитор проведет расследование операций Nexo, заявил в воскресенье представитель болгарской прокуратуры.

Генпрокурор Болгарии: Nexo Probe не является политическим

Болгарское расследование Nexo

Похожие страницы: