Полиция арестовала двух подозреваемых в причастности к взлому Bitfinex в 2 году

В ходе расследования, которое длилось более пяти лет, правоохранительные органы Соединенных Штатов арестовали проживающую на Манхэттене пару, идентифицированную как Лихтенштейн и Морган. Их подозревали в причастности к взлому биржи Bitfinex в 2016 году, когда с платформы было переведено 119,754 XNUMX биткойна.

As объявило Министерством юстиции, следователи проследили денежный след с того момента, когда хакеры биржи поместили средства в бумажник, контролируемой Лихтенштейном и Морганом, до такой степени, что спустя годы они попытались ликвидировать и отмыть средства. Арест привел к возвращению 90,000 3.6 биткойнов на сумму XNUMX миллиарда долларов на момент ареста.

«Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый захват департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако.

«В тщетных попытках сохранить цифровую анонимность ответчики отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций».

Ожидается, что пара впервые предстанет перед судом на этой неделе, и им грозит тюремное заключение на срок не менее 25 лет, если они будут полностью признаны виновными в своих преступлениях. Согласно Министерству юстиции, судья федерального окружного суда выносит приговор после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров США и других законодательных факторов.

Возможное раскрытие совершенного преступления демонстрирует, насколько возможно, что финансовые транзакции с использованием биткойнов и криптовалют могут отслеживаться или контролироваться регулирующими органами. Эта возможность иногда сложна в случае фиатных валют.

Взломы не редкость в экосистеме цифровых валют, и Crypto.com стал одной из последних жертв централизованных торговых платформ, которых постигла та же участь. Однако в большинстве случаев правоохранительные органы часто перехитрили киберпреступников, поскольку они часто оставляют следы своих транзакций.

Достижения в экосистеме блокчейна также помогли в инструменты разработки которые могут помочь отслеживать преступную деятельность в блокчейне и крипто-экосистемах. Пока что согласованные усилия всех заинтересованных сторон по отслеживанию незаконной деятельности в криптомире, похоже, приносят плоды.

Источник изображения: Shutterstock