Регулятор по ценным бумагам Филиппин предостерегает общественность от Binance после 12-страничной жалобы

Глобальный обмен Binance снова находится под пристальным вниманием регулятора, а Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предостерегает граждан от инвестиций на бирже.

Директор агентства Оливер О. Леонардо заявил в письме: «Исходя из нашей первоначальной оценки, Binance не является зарегистрированной корпорацией или партнерством».

Кроме того, признается, что только зарегистрированные организации имеют право подавать заявки и получать необходимые лицензии для привлечения инвестиций. Письмо является ответом на двенадцатистраничная жалоба, поданная На прошлой неделе Infrawatch PH, филиппинский аналитический центр, призвал SEC принять меры против Binance за несоблюдение требований.

Биржи обязаны соблюдать правила RTC на Филиппинах

Infrawatch PH ранее отправил письмо в Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), центральный банк страны, с просьбой об этом. Binance запрещено и запрещено вести бизнес в стране за деятельность без необходимого разрешения.

«Руководство по обмену виртуальной валюты» в соответствии с Циркуляром № 2017 от 944 г. ранее выпустил от BSP, которая подтвердила, что VC не имеют статуса законного платежного средства и не выпускаются и не гарантируются каким-либо правительством. Но это также заявил: «Чтобы иметь право участвовать в деятельности по обмену венчурными капиталами, в BSP необходимо получить свидетельство о регистрации («COR») для работы в качестве RTC [компании, занимающейся денежными переводами и переводами]».

И основные требования для RTC включают регистрацию, минимальные требования к капиталу, внутренний контроль, нормативные отчеты и соблюдение Закона о борьбе с отмыванием денег, среди других правил.

Тем временем SEC попросила «жертв Binance» подать нотариально заверенную жалобу в департамент, предупредив общественность не инвестировать в платформу.

Binance заявляет, что потратила $1 млрд на соблюдение требований

Тем не менее, Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор Binance, который пытается продвигать глобальную экспансию без подтягивается регуляторами, недавно заявил, что платформа потратила более 1 миллиарда долларов на соблюдение требований, отрицая при этом потерю доходов из-за более строгих норм «знай своего клиента» (KYC).

Заявление прозвучало, когда Binance готовится к запуск Binance Account Bound (BAB), первый токен Soulbound (SBT), созданный на основе смартчейна BNB. Платформа пояснила, что токен будет эффективно подтверждать проверенный статус пользователя на Binance после завершения KYC и будет использоваться сторонними протоколами.

Что вы думаете по этому поводу? Написать тебес и расскажи нам!

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.