Споры Binance с регуляторами не закончились, несмотря на начало нового года. Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) направило криптовалютной бирже Binance официальное уведомление о многомиллионной афере.
FIA направила Binance письменное уведомление с просьбой к гигантской бирже определить связи, связанные с мошенничеством, происходящим в регионе.
Пакистан расследует Binance
Правительство Пакистана возбудило уголовное дело против Binance после получения нескольких жалоб на мошенничество, когда инвесторов вводили в заблуждение, отправляя средства с кошельков Binance на неизвестные сторонние кошельки.
Местное издание заявило, что подразделение FIA по борьбе с киберпреступностью издало приказ о присутствии генерального менеджера Binance в Пакистане Хамзы Хана. FIA заявила, что этот приказ был связан с «мошенническими мобильными приложениями для онлайн-инвестиций».
В уведомлении также добавлено, что правительственный орган отправил соответствующую анкету в штаб-квартиру Binance на Каймановых островах и Binance в США по этому вопросу.
Многомиллионная афера
Проблема касалась случаев, когда пользователей просили зарегистрироваться на бирже, а затем перевести средства на сторонние кошельки, утверждая, что они получат возврат. Однако FIA заявила, что схема принесла пользу только старым клиентам, а новые клиенты не получили никаких преимуществ.
В FIA поступили жалобы от граждан, при этом агентство заявило, что было выявлено не менее 11 мошеннических мобильных приложений, которые перестали функционировать после кражи средств пользователей. Помимо просьбы клиентов зарегистрироваться на Binance, лицо/лица, стоящие за мошенничеством, просили жертв присоединиться к группе Telegram для получения экспертной информации.
«Было выявлено не менее 26 подозрительных адресов кошельков с блокчейном (адрес кошелька Binance), куда могла быть переведена мошенническая сумма. В адрес Binance Holdings Limited было направлено письмо с просьбой предоставить данные об этих учетных записях блокчейн-кошелька, а также заблокировать их», — говорится в отчете.
FIA уже заблокировала банковские счета, связанные с мошенническими операциями. Однако уведомление предупреждает, что, если Binance не сможет идентифицировать сторонние кошельки, агентство наложит на биржу финансовые санкции. Binance еще не опубликовала официальный публичный ответ по этому поводу.
Пакистан является крупным криптовалютным центром. В декабре прошлого года президент Федерации торгово-промышленных палат Пакистана (FPCCI) Насир Хаят Магун сообщил, что пакистанцы владеют криптовалютами на сумму 20 миллиардов долларов. Кроме того, в отчете Chainalysis говорится, что Пакистан является третьей по величине страной с точки зрения принятия криптовалюты.
Ваш капитал находится под угрозой.
Прочитайте больше:
Источник: https://insidebitcoins.com/news/pakistan-Investigating-binance-for-involvement-in-multi-million-dollar-scam