Пакистанское FIA (Федеральное агентство расследований) объявило, что они планируют получить постановление суда от PTA о блокировке сайтов, торгующих криптовалютой. Утверждается, что правительство делает это в рамках своих усилий по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег.
Генеральный директор FIA д-р Санаулла Аббаси встретился с отделом по борьбе с киберпреступностью Государственного банка Пакистана, чтобы обсудить текущие проблемы цифровой безопасности и то, как они могут более тесно сотрудничать в будущем.
По словам главы FIA, официальные лица SBP представили механизм регулирования криптоплатформ.
Связанные Чтение | Facebook превращается в метавселенную, централизованную и антиутопическую виртуальную реальность
Команда SBP сообщила участникам, что новые правила для криптовалют будут представлены в ближайшее время по распоряжению Высокого суда Синда.
FIA Пакистана считает криптовалюты безопасным способом ведения бизнеса
Эксперты в области права выразили обеспокоенность по поводу криптовалют, назвав их небезопасным и мошенническим способом ведения бизнеса.
«Криптовалюта придала мошенничеству новое измерение», — сказал Аббаси, добавив, что он также свяжет юристов для помощи в решении проблем мошенничества, связанных с этой технологией.
Связанные Чтение | Гигант розничной торговли Walmart выходит в метавселенную со своей собственной криптографией и NFT
Генеральный директор FIA указал, что криптовалюта является законной во многих странах, но запрещена или ограничена в некоторых по уважительным причинам. Он заметил, что они были в первую очередь обеспокоены аспектами мошенничества и отмывания денег при принятии решения о разрешении использования криптоплатформ.
Отсутствие законов для борьбы с криптографией обсуждалось на встречах в начале этой недели. Например, нет разделов в Законе о денежных переводах 1947 года (FERA), Законе о предотвращении электронных преступлений 2016 года, Законе об иностранной валюте и борьбе с отмыванием денег 2010 года (AMLA).
Лишь несколько раз действия киберпреступников предпринимались в соответствии с разделом 23 FERA и AMLA. Это действие, которое правоохранительные органы используют против киберпреступников, которые были пойманы с поличным при взломе информационных систем для совершения финансовых преступлений, таких как мошенничество с ипотекой или кража средств со счетов клиентов в банкоматах, работающих в этих сетях.
Целевой группе по финансовым мероприятиям еще предстоит издать какие-либо правила для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) после их встречи по этому вопросу. Отсутствие нормативно-правовой базы оставляет без ответа многие вопросы, в том числе, какие шаги придется предпринять VASP, если их поймают на незаконных или неподобающих действиях, таких как финансирование терроризма?
Пакистанский регулирующий орган, Комиссия по ценным бумагам Пакистана (SECP), заявляет, что будет относиться к виртуальным валютам как к акциям, чтобы применить «запрещенный подход».
Министерство финансов опубликовало рекомендацию избегать работы с цифровыми деньгами, первоначальными предложениями монет и другими подобными проектами, основанными на криптографии.
Генеральный директор FIA Аббаси выступил против причастных к афере, в ходе которой людей обманывали. Он рассказал о сборе данных о возможных подозреваемых, чтобы гарантировать, что жертвы больше не станут жертвами.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приступает к расследованию мошенничества с криптовалютой на сумму 100 миллионов долларов после того, как 11 популярных приложений для обмена биткойнами были удалены с их платформ, обманывая пакистанских инвесторов.
В последнее время FIA арестовала «Dr. Zafar» пять месяцев назад за обман пакистанских граждан с помощью криптовалютных схем.
Буквально вчера, 20 января 2022 года, Федеральное агентство расследований (FIA) обратилось к Управлению электросвязи Пакистана (PTA) с просьбой запретить более 1600 веб-сайтов, посвященных криптовалюте. Министры говорят, что этот шаг является попыткой упорядочить криптовалюту.
Избранное изображение от Britannica и график от TradingView.Com
Источник: https://bitcoinist.com/pakistan-government-to-ban-cryptocurrency-trading/