Более 500 тысяч пользователей вовлечены в фальшивые сервисы KYC: опрос

Сообщество Web 3.0 обманывают недобросовестные команды разработчиков проектов, использующие участников KYC. Согласно опросу, проведенному Certik, более 500,000 8 человек совершили покупку или продажу с использованием фальшивых услуг KYC. Актер KYC может стоить всего XNUMX долларов, особенно в Юго-Восточной Азии.

Актеры KYC стали мошенниками

Фундаментальная проверка KYC может применяться только к законопослушным, обычным инвесторам, но этого недостаточно, чтобы удержать профессиональные преступные группы от мошенничества и отмывания денег.

Certik, сертифицированная платформа, которая исследует и отслеживает технологии блокчейна и инициативы DeFi в целях безопасности, провела опрос, который показал, как некоторые криптоинвесторы используют «актеров KYC». 

Согласно Certik отчет, у преступников есть разработал многочисленные стратегииs, чтобы пройти обычные проверки. Появление профессиональных «актеров KYC» еще раз демонстрирует, насколько просто избежать ответственности.

Эти участники KYC являются независимыми подрядчиками, которые выполняют проверка ЗСК для недобросовестных владельцев проекта. Это позволяет проектам завоевать доверие сообщества перед внутренними угрозами или схемами выхода.

В уникальной ситуации следователи CertiK выявили и проверили субъекта KYC. После этого субъект свободно раскрыл много информации о методе работы актера KYC и индустрии.

Говорит один из актеров

Опрошенный актер утверждал, что нанять кого-то для совершения мошенничества с KYC просто и недорого. Актер продемонстрировал, как он неоднократно подделывал KYC-проверку личности в течение трех лет и как просто обойти рутинную KYC-проверку.

Кроме того, он показал транзакцию, подтверждающую его соответствие KYC, и ссылку на черный рынок, где он мог найти незаконных покупателей.

Однако жизнь этого актера под прикрытием не так гламурна, как жизнь голливудской знаменитости. Доход интервьюируемого составляет от 20 до 30 долларов за каждую транзакцию. Он утверждает, что большинство участников KYC из развивающихся стран, где оплата за каждую работу минимальна.

Более глубокое изучение

Аналитики Certik более внимательно изучили черный рынок KYC, чтобы лучше понять проблему. Прежде чем подтвердить транзакцию, которая часто выполняется с использованием службы условного депонирования, покупатели и продавцы обычно встречаются на этих внебиржевых рынках и договариваются о цене, основанной на их уникальных транзакционных требованиях.

Если критерии эффективности просты, например, открытие счета в банке или обмен в стране третьего мира без прохождения минимального процесса проверки KYC, стоимость актера KYC может составлять всего 8 долларов.

Исследование показало, что этот внебиржевой черный рынок широко распространен по всему миру, особенно в Юго-Восточной Азии, где число членов группы колеблется от 40 миллионов до 300 тысяч человек.

Следите за нами в Новостях Google