Кризисный менеджер OneCoin Фрэнк Шнайдер предстанет перед судом в США

Министерство юстиции США (DOJ) пересмотрело дело против Фрэнка Шнайдера, который работал кризисным менеджером OneCoin — мошеннического проекта стоимостью 4 миллиарда долларов.

OneCoin представлял собой основанную на криптовалюте схему Понци, которую в 2014 году возглавила гражданка Болгарии Ружа Игнатова. Мошеннический проект рухнули в 2017 году после привлечения около 4 миллиардов долларов от инвесторов из 175 стран. С тех пор власти всего мира, включая Министерство юстиции, следили за его вдохновителями.

Сообщается, что уроженец Люксембурга Фрэнк Шейнидер работал кризисным менеджером OneCoin и тесно сотрудничал с Cryptoqueen. Учитывая его тесные связи с основателями проекта, Министерство юстиции потребовало его экстрадиции в США.

Ранее, 24 сентября 2020 г., Министерство юстиции подало движение против Шенидера. Однако претензии к нему были закрыты до тех пор, пока Декабрь 5, 2022, когда прокурор США Дамиан Уильямс одобрил вскрытие ходатайства о начале судебного разбирательства по делу Шенидера.

Ордер на арест был выдан в отношении Шнайдера, который, как ожидается, будет экстрадирован в США. Ему предстоит предстать перед судом Южного окружного суда по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

Если вина Шнайдера будет доказана, ему грозит до 40 лет лишения свободы в дополнение к конфискации всех активов и денежных доходов от мошенничества с OneCoin.

Министерство юстиции преследует вдохновителей OneCoin

В то время как CryptoQueen остается на свободе, другим близким союзникам мошенничества с OneCoin были предъявлены обвинения.

Гражданин Великобритании Кристофер Гамильтон был , по имеющимся данным был экстрадирован в США ранее в августе для судебного разбирательства с Министерством юстиции.

Юрист OneCoin Марк Скотт ему грозит 20-летний тюремный срок после того, как в ноябре 2019 года ему было предъявлено обвинение в отмывании около 400 миллионов долларов из этой схемы.

Сообщается, что ФБР работает с Константином Игнатовым, чтобы выследить его "самый разыскиваемый" сестра.