Нет тюрьмы для сооснователя BitMEX

Соучредитель BitMEX Артур Хейс не сядет в тюрьму за нарушение Закона США о банковской тайне. 

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи был приговорен к шести месяцам домашнего ареста и двум годам условно.

Артур Хейс, бывший генеральный директор BitMEX, избежал тюрьмы

После в отставку в качестве генерального директора BitMEX в течение жалоба Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, которая обвинила известную американскую биржу в работе без надлежащего разрешения, Артур Хейс вернулся в США в октябре 2020 года, чтобы предстать перед судом.

Менеджеру грозил суровый приговор, но, признав свою вину, он успел избежать тюрьмы, получив мягкий приговор, включающий шесть месяцев домашнего ареста и два года испытательного срока, а также выплату $ 10 миллионов штрафа.

Федеральный судья, вынесший приговор, признал менеджера виновным в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), который устанавливает строгие правила в отношении личности клиентов и их транзакций в целях борьбы с отмыванием денег.

Помощник прокурора США Сэмюэл Рэймонд сделал следующие комментарии окружному судье США Джон Коэлтл прежде чем Кельтль вынес приговор:

«Это очень серьезное правонарушение. Были реальные последствия. Когда такие люди, как г-н Хейс, управляют платформами без программ по борьбе с отмыванием денег или программ «знай своего клиента», они становятся магнитом для людей, желающих отмывать деньги».

Случаи, которые подтолкнули платформу BitMEX к суду

По словам федерального судьи, платформа действовала теневым образом на финансовых рынках, нарушая несколько законов США. 

BitMEX, которая с этого года является спонсор футбольного клуба «Милан», новоиспеченные чемпионы Италии, была одной из первых платформ, предложивших производные контракты в криптовалютах. 

BitMEX уже давно находится в эпицентре бури во многих странах из-за своего метода работы, который считается неуважением к финансовому законодательству.

В январе 2020 года AMF, орган, регулирующий финансовые рынки в Квебеке, Канада, признал деятельность платформы незаконной в стране, не позволив ей работать в Квебеке. 

В Японии решение о закрытии всей деятельности было принято самой компанией после принятия закона, устанавливающего четкие правила торговли криптовалютой, которые обмен явно был не в состоянии выполнить.

Хейс, 36 лет, охотно принял решение, отметив, что:

«Я знаю, что мои лучшие годы еще впереди. Мне всегда придется жить с последствиями этих действий. Я готов перевернуть страницу и начать заново».

Его адвокат, Джеймс Бенджамин, назвал Хейса «интеллектуальным центром» и «харизматическим лидером» после приговора и прокомментировал приговор, заявив, что прокуратура пыталась использовать это дело как своего рода «референдум по абстрактным принципам, которые они стремятся поддержать», вынесение «драконовского приговора» в защиту политики США».

Суд над вторым фигурантом дела, другим соучредителем биржи БЭнджамин Дело, должно состояться в июле.