В расследовании дела криптовалютного кредитора нет политического аспекта Nexo, настаивала пресс-секретарь генерального прокурора Болгарии, согласно местным сообщениям. Кроме того, пресс-секретарь Сиика Милева утверждает, что к настоящему времени нападки на институты стали чем-то вроде «национального спорта».
Масштабная акция, предпринятая против Nexo, включавшая рейд на ее офисы в Софии и предъявление обвинений четырем лицам в совершении различных преступлений, является политически мотивированный, по словам крипто-кредитора.
Nexo — это биржа, которая позволяет пользователям получать проценты от своих криптовалют, а также брать кредиты, обеспеченные криптовалютами, в обмен на наличные.
Расследование Nexo: почему оно политически мотивировано?
В заявлении в пятницу, через день после рейда, Nexo заявила, что скандальные СМИ и другие попытки атаковать биржу мотивированы предполагаемыми связями между криптовалютой. Компания и политические кампании.
На самом деле, одна партия, с которой он был связан, — это «Продолжим перемены», центристская антикоррупционная политическая партия, которая в настоящее время является второй по величине в болгарском парламенте. Другая – «Демократическая Болгария», предвыборный союз трех партий.
Болгария уже некоторое время находится в эпицентре политический кризисВесной этого года в стране, вероятно, пройдут пятые всеобщие выборы за два года, поскольку ни одна партия не смогла получить достаточную парламентскую поддержку для формирования правительства.
Заявление защиты Nexo относительно их предполагаемой политической причастности гласит:
«Руководствуясь активной гражданской позицией, члены команды Nexo сделали пожертвования политическим партиям; это было сделано прозрачно и в соответствии с законом о политических партиях».
В воскресенье, по сообщению болгарского национального информационного агентства БТА, Милева заявила, что политические пожертвования компании не были частью предварительного разбирательства по делу.
Как заявили прокуроры на прошлой неделе, расследование касается преступлений, в том числе отмывание денег, налоговые правонарушения и нелицензированные банковские операции.
Ассоциация криптовалюта компания отвергла все обвинения, назвав предпринятые до сих пор действия «позорными» и подчеркнув предполагаемую «некомпетентность» следователей. Кроме того, в заявлении компании в четверг говорится:
«Nexo не предлагает свои услуги в Республике Болгарии именно из-за возможности быть засыпанной такой ерундой, поскольку Болгария имеет репутацию коррумпированных властей. Однако степень, в которой может развернуться это иррациональное действие, превосходит даже наши самые смелые ожидания».
Что произошло в расследовании против Nexo?
Более трехсот человек были замешаны в операции на прошлой неделе, когда власти проникли в офис Nexo в Софии. Компания утверждает, что чиновники отказались представиться или предъявить бейджи и предъявили ордер на обыск только через несколько часов после начала рейда.
Со своей стороны, официальные лица заявили, что у них есть доказательства того, что по крайней мере один человек, использующий платформу, как сообщается, был финансирование терроризма. Местный отчет предполагает, что расследование якобы выявило 100 переводов в террористическая группировка ХАМАС.
Представитель Nexo заявил в понедельник, что эти утверждения являются ложными, поскольку Nexo придерживается самой строгой политики по борьбе с отмыванием денег, чтобы защитить себя от таких субъектов. Сообщается, что четыре человека были обвинены в предполагаемом участии в преступной группе с целью отмывания денег, налоговых преступлений, компьютерного мошенничества и нелицензионной банковской деятельности в рамках расследования. Сообщается, что предполагаемые преступления были совершены в г. Болгария, Великобритания, Швейцария и Каймановы острова.
Кроме того, источники также указывают, что залог один миллион болгарских левов (550,000 XNUMX долларов США) было назначено для двух причастных к делу лиц, в то время как власти все еще пытались найти двух других по состоянию на прошлую неделю.
Ни Nexo, ни болгарские власти не подтвердили личности четырех обвиняемых. Новость вызвала бурю вывод средств с платформы, хотя представитель Nexo сказал, что активность была нормальной.
В любом случае, Nexo неоднократно заявляла, что полностью соответствует правилам. Фактически, в Twitter тред, размещенный на аккаунте компании в день рейда на прошлой неделе, компания заявила, что всегда делала все возможное, чтобы соблюдать стандарты ПОД.
Компания также заявила в заявлении, опубликованном в прошлый четверг, что примет меры для защиты своих сотрудников и самой компании от возмутительных вольностей, допускаемых властями. Это будет включать взыскание убытков, которые, по утверждению компании, будут стоить сотни миллионов долларов, по первоначальным оценкам.
Между тем, деятельность Nexo проверит независимый международный аудитор, заявил в воскресенье представитель болгарской прокуратуры.
Тред в Твиттере с биржи: Болгария коррумпирована
Как и ожидалось, в треде, опубликованном на официальном аккаунте Nexo в Твиттере, компания неоднократно заявляла о своей невинность и прозрачность и обвинил Болгарию в высокой степени коррупции.
В частности, он гласит:
Несмотря на то, что Nexo полностью автоматизирована, в ней работает более 30 сотрудников по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег, которые следят за тем, чтобы мы сохраняли картину наших клиентов в режиме реального времени, включая негативные публикации в СМИ, санкционные списки OFAC, источники и потоки средств и т. д. 3/
— Нексо (@Nexo) 12 января 2023
Это мнение поддержал соучредитель Nexo Антони Тренчев в заявлениях на прошлой неделе, в которых он сказал, что Nexo является одной из самых строгих организаций в отношении KYC и AML.
Наконец, продолжая тему в Твиттере, можно прочитать:
К сожалению, в связи с недавним регулятивным регулированием криптовалюты некоторые регуляторы недавно приняли подход «сначала удар, а потом вопросы». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдет. 6/
— Нексо (@Nexo) 12 января 2023
Источник: https://en.cryptonomist.ch/2023/01/17/no-politic-assumptions-nexo/