Nexo подает в суд на финансовый регулятор Каймановых островов из-за лицензии VASP

На той же неделе, когда болгарские власти провели обыск в офисах Nexo и предъявили четырем лицам обвинения в отмывании денег, крипто-кредитор подал иск на Каймановых островах.

В документе от 12 января Nexo подала иск против Валютного управления Каймановых островов или CIMA за отказ в регистрации в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в островном государстве. Крипто-кредитор обратился в суд с просьбой отменить решение финансового регулятора, поскольку оно «приемлемо» для предоставления крипто-услуг жителям Каймановых островов.

Согласно судебным документам, Nexo обратилась в CIMA в январе 2021 года, предоставив дополнительную информацию по запросу регулятора. Однако в октябре прошлого года денежно-кредитное управление запросило разъяснения по заявке, сославшись на «определенные правовые и нормативные вопросы, отмеченные в средствах массовой информации», которые Nexo не раскрыла. В декабре он отклонил заявку.

«Власть нарушила свою конституционную и установленную законом обязанность предоставить понятные, удовлетворительные и достаточно подробные причины своего решения об отказе», — заявил Nexo.

Связанный: Болгарская прокуратура заявляет, что расследование Nexo не является политическим

Nexo заявила, что CIMA придала «слишком большое значение» регулирующим органам, применяющим принудительные меры в отношении крипто-кредитора, сославшись на инциденты в судах Соединенного Королевства. Регулирующие органы на уровне штатов в США также поданные приказы о прекращении и воздержании против Nexo в 2022 году, но Nexo заявляет в своем иске, что это не означает, что она действовала ненадлежащим образом:

«[Nexo] усердно сотрудничала со всеми запросами регулирующих органов штатов и федеральных органов США и активно поддерживала диалог с соответствующими регулирующими органами […] Были некоторые нормативные неясности в отношении законов и правил, применимых к цифровым активам в США, таких как что сам факт регулятивного правоприменения не означает какого-либо неправомерного поведения».

Кредитная фирма объявила в декабре, что она планируется постепенное прекращение деятельности в Соединенных Штатах «в ближайшие месяцы», ссылаясь на отсутствие ясности в регулировании.