Nexo подает в суд на регулятор Каймановых островов из-за отказа VASP

Криптовалютная кредитная платформа Nexo подала иск против регулятора Каймановых островов, который отклонил заявку фирмы на получение лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP).

Согласно сообщениям The Block и Cointelegraph ссылаясь на иск, поданный 12 января. Кредитор утверждает, что регулирующий орган придал «слишком большое значение» правоприменительным действиям регулирующих органов в своем решении отклонить регистрацию Nexo. Nexo потребовала, чтобы суд отменил решение CIMA, поскольку оно «приемлемо» для предоставления жителям Каймановых островов криптовалютных услуг. CIMA отклонила заявку Nexo 20 декабря, заявив, что бизнес-модель фирмы не соответствует требуемому профилю рисков:

Nexo представляла угрозу для доверия рынка, защиты прав потребителей и репутации островов как финансового центра.

Опасения CIMA по поводу Nexo

Nexo в настоящее время находится под прицелом крупномасштабное расследование в Болгарии офисы которого на прошлой неделе подверглись обыску 300 полицейских. Болгарские власти расследуют обвинения в отмывании денег, компьютерном мошенничестве, налоговых правонарушениях и различных других преступлениях. Криптовалютный кредитор также получил несколько приказов о прекращении и воздержании от различных регулирующих органов США, но утверждает в своем иске, что это не означает, что кредитор действовал ненадлежащим образом:

[Nexo] усердно сотрудничала со всеми запросами регулирующих органов штатов и федеральных органов США и активно поддерживала диалог с соответствующими регулирующими органами […] Были некоторые нормативные неясности в отношении законов и правил, применимых к цифровым активам в США, так что сам факт регулятивного правоприменения не означает какого-либо неправомерного поведения.

В декабре Nexo объявила, что планирует постепенно прекратить операции в США «в ближайшие месяцы», сославшись на отсутствие ясности в отношении регулирования.

Согласно иску, CIMA заявила, что директора и акционеры Nexo не сообщили ей о потенциальных вопросах правоприменения в США и о разбирательствах в английских судах. Законные представители Nexo утверждают, что решение CIMA было процедурно несправедливым. Кроме того, он утверждает, что регулирующий орган нарушил свои конституционные и законодательные обязанности, не предоставив Nexo подробную причину отказа в лицензии VASP. Однако в Nexo говорят, что в процессе подачи заявки они рассмотрели опасения CIMA.

В своем заявлении Nexo отклонил опасения CIMA по поводу судебного разбирательства в Великобритании, заявив, что это просто иск, возбужденный криптобиржей BitMEX против Nexo и одного из ее бывших сотрудников по поводу владения учетной записью BitMEX.

В своем испрашиваемом решении Nexo не только хочет, чтобы решение CIMA было отменено, но также хочет, чтобы суд постановил, что Nexo имеет право регистрироваться для предоставления криптоуслуг. Наконец, он хочет, чтобы CIMA приказала предоставить ему регистрацию VASP.

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.