Nexo потеряла 46 миллионов долларов после сообщения о том, что болгарская полиция провела обыск в ее офисах по обвинениям в том, что она является «крупномасштабной схемой финансовых преступлений, отмывания денег и нарушений международных санкций против России».
Местное новостное агентство Novinite переправу что болгарское национальное телевидение сообщило, что Nexo подверглась рейду в рамках «международной операции против крупномасштабной схемы финансовых преступлений, отмывания денег и нарушений международных санкций против России».
Следователи подозревают, что фирмой руководила Ружа Игнатова — женщина, которая руководила пирамидой OneCoin и входила в десятку самых разыскиваемых ФБР людей, а также в розыск Европола и Интерпола.
На фоне паники почти 10% покинули кошельки Nexo в течение 24 часов.
Согласно данным, предоставленным аналитической службой блокчейна Arkham Intelligence, криптовалюта на сумму 46 миллионов долларов покинула кошельки Nexo менее чем за 24 часа, в результате чего баланс сократился с 466 миллионов долларов до 420 миллионов долларов.
Крупнейшие транзакции, совершенные с помощью кошельков Nexo за последние 24 часа, включают продажу стейблкоина Binance USD (BUSD) на сумму более 38 миллионов долларов США на депозитный адрес Binance и две транзакции по внесению 19 миллионов долларов США на депозитный адрес Paxos Binance каждая.
Причина, по которой были осуществлены эти сделки, пока неясна общественности.
Прокуратура и следователи из Национального агентства расследований и Государственного агентства национальной безопасности начали обыски офисов Nexo вместе с иностранными агентами в Софии. Есть утверждения, что «владельцы компании, являющиеся болгарами, присвоили себе часть активов на сумму в несколько миллиардов долларов».
«Компенсации, которые Болгария выплатит после исков, поданных и выигранных Nexo, станут очередной рекордной суммой в сотни миллионов, но, к сожалению, они будут за счет болгарского налогоплательщика».
Следующий.
Расследование деятельности Nexo началось несколько месяцев назад, когда иностранные агентства обнаружили операции, якобы направленные на обход санкций, наложенных на российские банки, компании и граждан. Местное новостное агентство БТА переправу что Nexo подаст в суд на Болгарию из-за рейда и заявила, что рейд направлен на «грабеж процветающего бизнеса».
Отчет следует Nexo получение лицензии на деятельность в Италии в конце ноября 2022 года. Фирма также была подали в суд в конце ноября группой инвесторов, которые утверждали, что компания заблокировала их от вывода криптоактивов на сумму 126 миллионов долларов.
Источник: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/