Nexo подверглась рейдам в Софии, компания называет Болгарию коррумпированной

По Болгарские СМИ, В настоящее время проводится международная полицейская операция против криптовалютного кредитора Nexo. 

Сегодня утром в столице Болгарии Софии произошло более 15 рейдов. В отношении компании ведется расследование по подозрению в отмывании денег, налоговых правонарушениях, банковской деятельности без лицензии и компьютерном мошенничестве. Местный новостной сайт, BNTсообщил, что компанию подозревают в нарушении международных санкций против России.

Генеральный прокурор Сийка Милева заявила в своем заявлении:

«Основными организаторами схемы являются болгарские граждане, и деятельность велась в основном с территории Болгарии. Собраны доказательства того, что лицо, которое использовало платформу и переводило криптовалюты, официально объявлено лицом, финансирующим терроризм». 

Однако компания сообщила нескольким источникам новостей, что столкнулась с негативной реакцией за свою проукраинскую позицию. В Болгарии, в отличие от большинства стран Европы, мнение о вторжении на Украину разделилось. 

Nexo наносит ответный удар и указывает на коррупцию в Болгарии

В теме в Твиттере Nexo заявила, что сотрудничает с соответствующими органами и регулирующими органами. Фирма еще раз заявила, что у нее строгая политика по борьбе с отмыванием денег (AML) и политикой «знай своего клиента» (KYC). подразумеваемый действия болгарской прокуратуры были несправедливыми. Они подразумевали, что эти действия отчасти обусловлены статусом Болгарии как самой коррумпированной страны в ЕС.

Компания заявила, что у нее есть «более 30 сотрудников по соблюдению требований AML, которые гарантируют, что мы сохраняем картину наших клиентов в режиме реального времени, включая негативные публикации в СМИ, санкционные списки OFAC, а также источники и потоки средств». Есть подозрение, что некоторые болгарские сотрудники Nexo работали с печально известным криптопреступником. Руя Игнатова. «Королеву криптовалют» разыскивают Интерпол, Европол и ФБР.