Соучредитель и управляющий партнер Nexo Антони Тренчев подтвердил, что власти присутствуют в одном из офисов Nexo в Болгарии после местных сообщений о том, что офис в Софии был провели рейд в отношении «финансовых преступлений».
Тренчев сказал CryptoSlate что «Болгария — самая коррумпированная страна в ЕС», и назвал обвинения «абсурдными», поскольку Nexo — «одна из самых строгих организаций в отношении KYC/AML».
Тренчев сказал, что характер расследования связан с частью бизнеса, не связанной с клиентами. Добавил он:
«Они [власти] запрашивают информацию о болгарской организации группы, которая не работает с клиентами, а имеет только функции, связанные с операционными расходами — расчет заработной платы, поддержка клиентов, бэк-офис».
Между тем представитель Nexo заявил, что расследование и рейд были политически мотивированы и связаны с войной между Украиной и Россией.
Представитель сказал:
«С начала войны в Украине мы помогли собрать миллионы для пострадавших там и ограничили клиентов из России и регионов, находящихся под санкциями».
Они добавили, что биржа столкнулась с негативной реакцией на свою проукраинскую позицию в стране, где мнения по этому вопросу крайне разделились.
Неопределенность вокруг ситуации совпадает с падением цены собственного токена Nexo NEXO, которая на момент публикации упала на 5% за день.
Проблемы сообщества
Тренчев ранее рассказывал CryptoSlate во время интервью Nexo «приобрела лицензии, которые не требовались, чтобы опережать регуляторную игру».
Тем не менее, Nexo был постоянная цель критики со стороны криптосообщества в связи с потенциальной неплатежеспособностью. Однако до сих пор биржа не проявляла никаких признаков краха и продолжает торговать и поддерживать снятие средств для всех клиентов на момент публикации.
Источник: https://cryptoslate.com/nexo-co-founder-calls-financial-crimes-allegations-absurd/