Новости становятся все хуже и хуже для Ходлнаута, когда в дело вмешивается полиция

Полиция Сингапура объявила, что проводит расследование в отношении крипто-кредитора Hodlnaut и его директоров на предмет мошенничества и обмана.

Департамент по коммерческим вопросам полиции Сингапура заявил, что исследовать несколько отчетов, которые она получила в период с августа по ноябрь. В этих отчетах утверждалось, что Hodlnaut и его директора сделали вводящие в заблуждение заявления о подверженности компании неназванному цифровому токену. 

Полиция призвала любых других инвесторов, которые, как считается, были обмануты этими «ложными представлениями», сообщить о своих намерениях. Чтобы помочь в расследовании, заявители должны подготовить документы, связанные с их операциями с Hodlnaut. К ним относятся записи об оплате в дополнение к соответствующей переписке с Hodlnaut.

Падение Ходлнаута

Расследование стало последним несчастьем, постигшим осажденного крипто-кредитора. В августе Ходлнаут объявило что он приостанавливал снятие средств, обмен токенами и депозиты для своих клиентов.

 Помимо «рыночных условий», крах Сеть Celsius ранее в этом году также подстегнуло решение Ходлнаута. Документы о банкротстве сети показал, Hodlnaut в качестве одного из своих институциональных клиентов.

Следовательно, Hodlnaut отозвала свою заявку из Валютного управления Сингапура (MAS) на предложение услуг регулируемых цифровых платежных токенов (DPT). Затем Высокий суд Сингапура передал Hodlnaut под судебное управление по запросу крипто-кредитора. 

Подобно банкротству, судебное управление позволяет компаниям избежать принудительной ликвидации активов и стабилизировать финансовое положение. Суд назначил Ходлнаута временными судебными управляющими и ввел мораторий на разбирательства кредиторов против крипто-кредитора.

В прошлом месяце судебный отчет показал, что директора компании были удержание важные документы от временных судебных распорядителей. Сообщается, что эти директора отказывались сотрудничать с внутренними судебными управляющими, препятствуя им в доступе к некоторым документам и записям.

Сингапур и FTX

Согласно недавнему круговой от временных судебных управляющих Hodlnaut около 25% его активов находились на централизованных биржах. В нем указано, что 71.8% из них были проведены на FTX с оценочной стоимостью 18.47 млн ​​сингапурских долларов. Несмотря на попытки вывести активы до краха биржи, временным судебным управляющим это не удалось.

MAS недавно выпустил заявление относительно своего подхода к FTX в свете ее краха. Хотя он и предупреждал пользователей о рисках инвестирования в незарегистрированные организации, он не мог запретить им это делать. 

Он также ответил на запросы о включении в свой список предупреждений инвесторов конкурирующей биржи Binance, но не FTX. MAS заявила, что сделала это потому, что Binance активно привлекала пользователей в Сингапуре, а FTX — нет.

Между тем, сингапурская государственная холдинговая компания Temasek недавно списал все свои инвестиции в FTX. С инвестициями в размере 275 миллионов долларов Temasek потерял больше всего среди других кредиторов, включая SoftBank и Sequoia Capita.

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.