Получив возможность насладиться Рождеством и Новым годом со своей семьей, у бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида очень мало причин для оптимизма в 2023 году.
Несмотря на то, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид получил возможность насладиться Рождеством и Новым годом со своей семьей, у него очень мало причин для оптимизма в 2023 году. Министерство юстиции США начало расследование местонахождения примерно 372 миллиона долларов недостающих цифровых активов от FTX и ее дочерней компании FTX US в США. По данным SBF, инцидент был совершен либо бывшим сотрудником FTX, либо кем-то, кто имел несанкционированный доступ к компьютеру бывшего сотрудника.
Было бы здорово узнать, кто из бывших сотрудников начал перевести средства из Alameda Research всего через несколько дней после того, как Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в 250 миллионов долларов. Было обнаружено, что кошелек Alameda обменивает биты ERC-20 на эфир (ETH) и Tether (USDT), а затем эти активы направлялись через мгновенные обменники и миксеры. SBF позже отрицал какую-либо причастность в движении денежных средств.
Пока государственные органы стоят в очереди, чтобы подать в суд на FTX и ее основателя Сэма Бэнкман-Фрида, группа бывших клиентов попыталась верните свои деньги первыми. Подав иск в суд США по делам о банкротстве округа Делавэр, четыре истца стремятся получить приоритетные права на возврат цифровых активов, принадлежащих FTX US или FTX.com, своим клиентам.
Следующий эпизод саги о FTX запланирован на 3 января, когда бывший генеральный директор FTX предстанет перед судом. Как сообщается, он не признает себя виновным к предполагаемым финансовым махинациям, связанным с FTX и Alameda. И это не удивительно. Как прокомментировал юрисконсульт Cointelegraph, SBF «вряд ли получит выгодную сделку от прокуратуры». даже если он заключил сделку о признании вины.
Япония снимет запрет на иностранные стейблкоины в 2023 году
Японские регуляторы пересматривают некоторые основные ограничения криптовалюты, связанные с использованием стейблкоинов, таких как Tether или USD Coin. Новые правила стейблкоина в Японии разрешат локальные биржи для управления торговлей стейблкоинами при условии сохранения активов депозитами и верхнего предела перевода. Агентство финансовых услуг Японии заявило, что разрешение на распространение стейблкоинов в Японии также потребует дополнительных правил, связанных с контролем за отмыванием денег.
Руководителей южнокорейского мошенничества с криптовалютой на $1.5 млрд посадили в тюрьму
Шесть руководителей, причастных к мошенничеству с криптовалютой в Южной Корее на сумму 1.5 миллиарда долларов (2 триллиона вон), V Global получил тюремные сроки. V Global работала с июля 2020 года по апрель 2021 года, привлекая около 50,000 300 инвесторов, обещая XNUMX% прибыли наряду со значительными платежами за привлечение новых клиентов. По сообщениям южнокорейских СМИ, два высокопоставленных руководителя по имени Ян и О получили по восемь и по три года каждый за свою роль в обмане инвесторов. Еще четыре неназванных руководителя получили три года лишения свободы и пять лет условно.
Криптоинвесторы подали в суд на близнецов Винклвосс из-за процентных счетов на Gemini
Сообщается, что Тайлер и Кэмерон Винклвосс, основатели криптовалютной биржи Gemini, столкнулись с новый иск от инвесторов над процентной программой Gemini Earn. Недовольные инвесторы подали в суд на основателей Gemini, обвинив фирму в мошенничестве и нарушении законодательства о ценных бумагах. В жалобе говорится, что братья Уинклвосс отказались «осуществлять любые дальнейшие выплаты инвесторам» после того, как остановили их из-за воздействия проблемной торговой фирмы Genesis Global Capital.
Истцы утверждали, что продукты не были зарегистрированы, что помешало им получить раскрытие информации, чтобы лучше оценить риски использования Gemini Earn. Платформа Gemini Earn, запущенная в прошлом году, была разработана для получения до 8% процентов от их криптоактивов.
Источник: https://cointelegraph.com/news/new-year-same-old-troubles-the-ftx-saga-continues-in-2023-law-decoded-dec-26-jan-2.