Новый отчет от Chainalysis: Восточная Европа

Chainalysis, платформа данных блокчейна, которая предоставляет программное обеспечение, услуги и исследования государственным учреждениям, биржам, финансовым учреждениям, а также страховым компаниям и компаниям, занимающимся кибербезопасностью, в более чем 70 странах, опубликовала результаты своего отчета о внедрении криптовалюты в Восточной Европе в рамках Индекс географии криптовалют за 2022 год.

Chainalysis: принятие криптовалюты в Восточной Европе

На днях вышел новый отчет специализированной исследовательской и аналитической компании по блокчейну и криптографии Chainalysis, охватывающий рынок криптовалют в Восточной Европе. Это рынок, который представляет 10% от общего криптовалюта сделки, с 630.9 млрд долларов США в стоимости, полученной в сети в период с июля 2021 года по июнь 2022 года.

Согласно данным из отчета Chainalysis, сравнительная роль Восточной Европы в крупнейшей в мире криптоэкосистеме в последние годы оставалась на удивление неизменной, обычно колеблясь в районе 10%. Однако в других регионах волатильность была бы выше.

В отчете Chainalysis говорится:

«В предыдущем исследовании мы много изучали роль Восточной Европы в преступности, связанной с криптовалютой, особенно России. В частности, мы исторически наблюдали огромное количество программ-вымогателей и отмывания денег с помощью криптовалюты в Восточной Европе, причем последнее поддерживается большой экосистемой рискованных криптовалютных предприятий. Некоторые из этих предприятий, такие как внебиржевая служба Suex, даже подверглись санкциям Министерства финансов США в ответ на эту деятельность за последний год. Тем не менее, рискованная и незаконная деятельность по-прежнему заметна, когда мы смотрим на онлайн-активность в Восточной Европе: на биржи с высоким риском — те, которые не предъявляют требований KYC или имеют низкие требования — приходится 6.1% транзакционных операций в регионе по сравнению с 1.2% для ближайший регион».

Проблема преступной и незаконной деятельности, по-видимому, существенно не возросла, несмотря на вспышку конфликта в Украине, стране, которая всегда была очень активной в секторе криптовалюты, которая, согласно Глобальному индексу принятия криптовалюты, занимает третье место среди стран в мире. мир с самым высоким уровнем внедрения цифровых активов (в то время как Россия занимает девятое место).

Аналитики Chainalysis подтвердили, что около 18% всей криптовалюты, полученной из Восточной Европы, поступает с адресов, связанных с рискованными или незаконными действиями, больше, чем из любого другого региона.

Криптовалюты и война в Украине

Но довольно важный аспект, отмеченный в отчете, заключается в том, что, опять же в связи с конфликтом в Украине, криптовалюты показали из-за своей низкой ликвидности, что они не подходят для использования в качестве подходящего инструмента для уклонения от санкций, введенных Россией, как некоторые подразумевал.

Отчет продолжается:

«В последующие месяцы в России наблюдался рост и сокращение транзакций в относительно узком диапазоне. Украина, с другой стороны, наблюдала устойчивый рост криптовалютных переводов с начала войны до июня 2022 года. Возможно, на криптовалютную активность российских пользователей повлияли ограничения, наложенные на них многими сервисами в ответ на вторжение».

Движения в гривне, украинской валюте, в криптовалюте выросли на колоссальные 121% в марте, сразу после начала войны, а в рублях за тот же период выросли на 35%. 

Татьяна Дмитренко, высокопоставленный советник Министерства финансов Украины и член Целевой группы Всемирного экономического форума по цифровым ресурсам, в интервью Chainalysis Advisors, чтобы прокомментировать эти данные, коснулся вопроса, связанного с валютным контролем, осуществляемым украинским правительством:

«В связи с введением в Украине военного положения Центральный банк Украины ввел ограничения на операции с наличной валютой, такие как покупка долларов или евро».

В отчете также при поддержке экспертов в данной области проанализирована роль криптовалюты для России после ее исключения из международной платежной системы SWIFT. По мнению некоторых экспертов, некоторые российские компании уже начали использовать криптовалюты для своих международных платежей, ссылаясь на Китай и Иран в качестве основных российских партнеров для таких видов транзакций.

Об этом также свидетельствует тот факт, что в январе на стейблкоины приходилось 42% объема транзакций преимущественно на российских сервисах. Эта доля резко возросла до 55% в феврале и до 67% в марте после вторжения.