Возникают новые обвинения в отношении нормативно-правовой базы Binance

17 октября новый отчет опубликованный Агентство Reuters заявило, что криптовалютная биржа Binance «уклонилась от проверки» со стороны регулирующих органов Великобритании и США. Основное острие обвинений связано с двумя предполагаемыми инцидентами в истории его эксплуатации.

Во-первых, агентство Reuters написало о предложении руководителя стратегии Binance Зои Вей задним числом заключить соглашение об обслуживании, касающееся различных операций между подразделением Binance в Великобритании и холдинговой компанией Binance на Каймановых островах, 11 марта 2020 года. Этот шаг якобы позволил Binance освободить себя от регистрации в финансовом управлении страны. Полномочия по поведению в течение одного года, поскольку любая фирма, действовавшая до 10 января 2020 года, могла сделать это до вступления в силу новых правил.

Во-вторых, агентство Reuters сообщило, что Гарри Чжоу, предприниматель, связанный с Binance, в ноябре 2018 года представил предложение, которое якобы привлекло бы внимание правоохранительных органов к американской организации, а не к самой Binance. Агентство Reuters заявило, что это предложение возникло потому, что «несмотря на запрет для пользователей в США [из-за законов о финансовых преступлениях], Binance знала, что тамошние трейдеры продолжают использовать основную платформу».

Через несколько часов Чанпэн «CZ» Чжао, генеральный директор Binance, размещены опровержение сообщения Reuters. В статье CZ конкретно коснулась обвинений, связанных с ее юридическим лицом в США:

«Это рассказ о так называемом «Тай-Чи [защитное действие] PowerPoint», который был представлен внешним консультантом в качестве предложения о том, как организовать бизнес в США. Позвольте мне еще раз четко заявить для протокола: он так и не был реализован. Я лично отверг это.

Что касается его нормативно-правовой базы, CZ объяснил, что рыночная капитализация Binance «увеличилась в геометрической прогрессии» за короткий период времени и что «нет руководства, объясняющего, как немедленно превратиться из небольшого стартапа в организацию из списка Fortune 100». ». Он добавил: «Но мы быстро учимся», указывая на то, что Binance является первой крупной биржей за пределами США для пользователей KYC. Тем не менее, руководитель криптовалюты не предоставил комментариев относительно утверждений Reuters о его поведении в Соединенном Королевстве.