Reuters сообщило, что Binance направленный более 400 миллионов долларов будут переведены со счета Binance US в банке Silvergate на фирму Merit Peak, контролируемую Чанпэн Чжао (Чехия).
Сообщается, что переводы начались в конце 2020 года и продолжались в течение первых трех месяцев 2021 года. Prime Trust, еще одна организация, которую Binance US использовала для хранения средств клиентов, внесла 650 миллионов долларов в виде депозитов на счет Binance US Silvergate.
Кэтрин Коли, тогдашний генеральный директор Binance US, как сообщается, не поняла суть переводов и обратилась за помощью к Сьюзен Ли, руководителю Binance Finance. Ли не объяснил Коли эти переводы, за исключением того, что сказал, что Merit Peak предоставляла Binance US торговые услуги, вливания капитала и кредиты.
Некоторая часть средства, переведенные в Merit Peak, по-видимому, были снова переведены в Key Vision Development Limited., директором которого также является CZ.
Merit Peak якобы вложил 1 миллион долларов в Binance.US
Сообщается, что Merit Peak является зарегистрированной компанией на Британских Виргинских островах (БВО), которой управляет CZ. Также считается, что он является акционером Binance US, причем CZ якобы подписал приказ Merit Peak инвестировать 1 миллион долларов в Binance US. Ранее The New York Times сообщала, что Чехия владеет примерно 90% Binance US.
Ранее Forbes сообщал о документах тайцзи, которые описано a планирую использовать Binance US в качестве регуляторного щита для защиты Binance.
Reuters также сообщило, что программное обеспечение Binance US для сопоставления биржевых данных представляет собой «черный ящик», которым управляет Binance. В отдельном документе, по-видимому, указано, что счета Silvergate Binance US контролируются Binance.
Коли покинул Binance US в апреле 2021 года и с тех пор не делал никаких публичных заявлений.
Отчет рисует картину глубоко противоречивые отношения между Binance, Binance US и фирмами, контролируемыми Чехией.
Прочитайте больше: Binance хочет, чтобы вы думали, что отмывание криптовалюты — это не проблема.
Сообщается, что Министерство юстиции расследует Binance на предмет нарушений, связанных с отмыванием денег.
Представитель Binance US Кимберли Совард сообщила Reuters, что ее информация «устарела», что Merit Peak больше не предоставляет услуги Binance US и что только сотрудники Binance в США имеют доступ к банковским счетам Binance в США.
Слова, выделенные жирным шрифтом, являются нашим акцентом. Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или подпишитесь на нашу YouTube канал.
Источник: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/