Больше проблем для До Квона

AВласти Южной Кореи раскрыли мошеннический бизнес под названием Flexi, в котором До Квон обвиняется, чтобы выманивать деньги у Терры.

В связи с крахом экосистемы Terra, в результате которого тысячи южнокорейцев потеряли деньги, следователи и прокуроры в Южной Корее приближаются к составление серьезного дела против До Квона из Терры.

Чиновники обнаружили подставной бизнес, который использовался для перевода денег с Терры на счета, принадлежащие До Квону, и это недавнее открытие, несомненно, укрепит решимость следователей и судов. 

До этого момента все криптопространство знало, что До Квон единолично владел TFL. Принимая во внимание, что TFL прекратила свою деятельность в Южной Корее в апреле 2022 года.

Чиновники подозревают отмывание денег 

Кроме того, выяснилось, что фиктивный бизнес под названием Flexi Corporation все еще действует в Южной Корее и был замешан в схеме кражи денег у Terra.

Интересно, что фирма просто существует как документ, что придает ей все характеристики подставной компании. Еще более интригующей является информация о том, что Terra получила деньги за счет продажи токенов, проводимой без посредников. 

Для обмена токенов на деньги была задействована Flexi Corporation. 

Кроме того, компания использует счета, которые были сделаны на имя сомнительных корпораций. В то время как южнокорейские официальные лица продолжают изучать Инцидент крушения Терры чтобы узнать, не сделали ли До Квон, его фирма TFL и партнеры что-либо противозаконное, это разоблачение уже было обнаружено. Трудно понять, как До Квон мог избежать ответственности, учитывая эти разоблачения.

Высказывания: бывший разработчик Terra

Сообщается, что прокуратура отслеживает деньги, поступающие в подставную фирму после того, как она была раскрыта, возможно, в попытке собрать больше доказательств в поддержку обвинения. дело против До Квона. Поскольку Flexi Corporation является подставной корпорацией, и деньги были переведены в нее через внебиржевые продажи, это действие представляет собой отмывание денег.

С другой стороны, во время предыдущего расследования, связанного с налогами, корейские налоговые органы выразили серьезную озабоченность по поводу Flexi Corporation, по словам бывшего разработчика Terra, который высказался. Из-за уклонения от уплаты налогов Do Kwon и TFL также должны выплатить правительству штрафы в размере почти 80 миллионов долларов.