Сэм Бэнкман-Фрид или кто-то, кто имел доступ к его кошелькам, предположительно перевел миллионы ранее незарегистрированных средств.
Ассоциация операции Согласно сообщению в Твиттере Конора Грогана, директора Coinbase, рассматриваемый вопрос охватывает блокчейны Avalanche, BSC, Arbitrum и Polygon.
Подозрительная активность на SBF-адресах
Судя по сообщению Грогана, в начале января 2023 года также произошла недавняя активность, когда он обнаружил принимающий кошелек с токенами на 30 миллионов долларов или более. Гродан изучил каждый адрес, связанный с SBF, а также проверил другие блокчейны.
Закрытые ключи для Эфириума работать в разных цепочках EVM. Гроган якобы обнаружил 12 кошельков, которые переместили активы на сумму около 144,000 26,000 долларов на разные платформы, такие как Binance. Предположительно, 2 января было переведено XNUMX XNUMX долларов США в MDX.
Проверив кошельки, он также обнаружил дополнительные связанные транзакции 28 декабря, которые не фигурировали в СМИ.
На один из кошельков поступили средства от Arbitrum, что показалось ему особенно интересным. 13 ноября было посеяно 1266 ETH, через два дня после того, как FTX подала заявление о банкротстве. У него миллионы счетов, и в основном он распределен по таким сетям, как FTM и BSC.
Гроган добавил, что FTX банкротство может принести пользу общественности, дав понять, какие кошельки в настоящее время находятся в ведении правоохранительных органов.
SBF не признает себя виновным
30 декабря, SBF сказал миру что ни одна из сделок не совершалась им. «Я не перемещаю и не могу перемещать какие-либо из этих средств; У меня больше нет к ним доступа», — сказал он.
После того, как SBF был задержан на Багамах, его отправили обратно в США для предъявления обвинений.
Позже СБФ. не признал себя виновным к уголовным обвинениям, с которыми он сталкивается, включая отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств. Примечательно, что Министерство юстиции США все еще расследует использование средств FTX на сумму 352 миллиона долларов.
Источник: https://crypto.news/millions-in-transactions-raise-questions-about-sam-bankman-fried/