Эксплуататор Mango Markets стоимостью 110 миллионов долларов арестован, ему предъявлены обвинения в Нью-Йорке

Криптовалютный инвестор Авраам Айзенберг был арестован в Пуэрто-Рико по обвинению в мошенничестве с товарами и манипулировании ими за предполагаемую кражу более 100 миллионов долларов из протокола децентрализованного финансирования (DeFi) Mango Markets.

Это первый случай, когда резидент США столкнулся с обвинениями в манипулировании платформой DeFi.

Айзенберг выкачивает 110 миллионов долларов из Mango Markets

Напомним, что Айзенберг признал, что его команда использовала «высокодоходную торговую стратегию», чтобы вывести с Mango Markets цифровые активы на сумму 110 миллионов долларов на манипуляционная цена собственного токена платформы, MNGO, и вывод почти всех крипто-депозитов из протокола.

Из-за его действий инвесторы потеряли почти все свои депозиты на платформе DeFi, хотя позже Айзенберг вернул Mango Markets около $67 млн.

Обвинения в мошенничестве и манипулировании

Несмотря на возмещение, протокол DeFi в конечном итоге стал неплатежеспособным, и теперь Айзенберг лица обвинения в мошенничестве и манипулировании товарами, которые могут привести к штрафам или тюремному заключению.

Айзенберг был арестован в понедельник, 26 декабря. Согласно уголовному делу, обнародованному во вторник, ответчик якобы увеличил цену свопов на 1,300%, прежде чем использовать завышенные свопы для заимствования и вывода активов в течение 20 минут.

В жалобе утверждается, что ответчик «умышленно и сознательно» манипулировал продажей товара, в частности, фьючерсных контрактов на протокол DeFi.

В показаниях, подписанных специальным агентом ФБР Брэндоном Рачем, говорится, что Айзенберг «занимался схемой, включающей преднамеренное и искусственное манипулирование ценой бессрочных фьючерсных контрактов на бирже криптовалют под названием Mango Markets, а также другие манипулятивные и вводящие в заблуждение устройства и приспособления».

Рац: Айзенберг мог знать, что его действия были незаконными

Вскоре после нападения на Mango Markets Айзенберг сказал в интервью что действия его команды были законными, и пострадавшие проекты не могли выдвигать обвинения, поскольку эксплойт нельзя квалифицировать как взлом.

Однако Рац отметил, что Айзенберг, возможно, знал о том, что его действия были незаконными, поскольку он уехал из США в Израиль в течение 24 часов после того, как воспользовался обменом. По словам агента ФБР, эксплуататор Mango Markets быстро покинул США, чтобы избежать задержания.

Интересно, что Mango Markets — не единственный протокол DeFi Айзенберга и его команды. попробовал использовать. В ноябре трейдер использовал сложную лазейку на платформе DeFi Aave, используя серию коротких атак. Однако попытка не удалась, что привело к значительным потерям для эксплуататора.