Terraform Labs, материнская компания, стоящая за рухнувшей экосистемой Terra, в настоящее время находится под следствием властей Южной Кореи.
Последнее расследование вращается вокруг предполагаемого хищения биткойнов (BTC) из казны компании. По Согласно отчету, опубликованному в местной ежедневной газете, Управление столичной полиции Сеула в прошлом месяце получило разведывательную информацию о возможном хищении BTC одним из сотрудников фирмы.
Полиция заявила, что расследование предполагаемого хищения BTC из казны компании не имеет прямой связи с испорченным соучредителем До Квоном, и на данный момент они расследуют отдельные обвинения в хищении.
Властям удалось заморозить украденные средства с помощью криптобиржи до завершения расследования. Однако сумма похищенных средств не разглашается.
Luna Foundation Guard (LFG), фонд, созданный компанией, которая владела резервами биткойнов на сумму более 3 миллиардов долларов, стал центром внимания после краха. Фонд BTC использовался для балансировки алгоритмической стабильной монеты TerraUSD Classic (USTC). Фирма заявила, что все ее резервы BTC были использованы в тщетной попытке стабилизировать USTC.
В недавнем интервью Financial Times соучредитель Terraform Labs Дэниел Шин отказано любые обвинения в злоупотреблении служебным положением или мошенничестве. Он сказал:
«У нас не было намерения обмана, поскольку мы просто хотели внедрить систему расчетов платежей с помощью технологии блокчейн».
Власти Южной Кореи начали полномасштабное расследование недавнего краха экосистемы Terra и роли сотрудников Terraforms Labs и соучредителя До Квона.
Первое расследование началось во вторую неделю мая после того, как 81 инвестор коллективно подали две жалобы на фирму за обман инвесторов с помощью ошибочного токена.
Как сообщал ранее Коинтелеграф, Южная Корея вызывающая опасения следственно-прокурорская группа под названием Grim Reapers of Yeouido был преобразован новым президентом, чтобы заглянуть в Terraform Labs. Позднее Консервативная партия Южной Кореи потребовал парламентских слушаний по вопросу.
В последнюю неделю мая корейские власти вызвали в суд всех сотрудников Terraform Labs для расследования любой внутренней роли в манипулировании рынком. Власти также запросили криптобиржи для заморозить средства, связанные с LFG.
Национальное налоговое агентство Южной Кореи оштрафовала Terraform Labs на 78 миллионов долларов по обвинению в уклонении от уплаты налогов, которое стало известно после нескольких расследований после краха фирмы.
Коллапс Экосистема Terra стоимостью 40 миллиардов долларов не только вызвал юридические проблемы для создателей проекта, но и заставил регуляторов по всему миру переосмыслить свою стратегию регулирования криптовалюты. Корея сформировала новый комитет по надзору за криптовалютой, в то время как Япония приняла новые правила, разрешающие только доверяйте компаниям и банкам выпускать стейблкоины.
Источник: https://cointelegraph.com/news/legal-troubles-mount-for-terraform-labs-as-seoul-police-Investigative.