Последние действия нацелены на фирму Майами BKCoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам США не колеблется в своей войне за регулирование криптовалюты, поскольку еще одна неделя приведет к новым принудительным действиям.

6 марта SEC объявила о своих последних экстренных действиях против инвестиционного консультанта BKCoin Management из Майами.

Последний залп регулятора в войне с криптовалютой включал замораживание активов. Кроме того, он обвинил компанию и одного из ее руководителей, Кевина Канга, в организации схемы мошенничества с криптовалютой на сумму 100 миллионов долларов с октября 2018 года по сентябрь 2022 года.

В нем говорится, что фирма привлекла средства как минимум от 55 инвесторов для инвестирования в криптоактивы. «Вместо этого BKCoin и Канг использовали часть денег для осуществления платежей, подобных Понци, и для личного использования», — добавил он.

Незаконное присвоение средств

Согласно жалоба, фирма будет приносить прибыль инвесторам с криптовалютными инвестициями и пятью частными фондами.

Однако ответчики проигнорировали структуру средств. Они также «объединили активы инвесторов и использовали более 3.6 млн долларов для осуществления платежей, подобных Понци, для финансирования инвесторов», — добавил он.

Канг также незаконно присвоил не менее 371,000 XNUMX долларов денег инвесторов для оплаты отпуска, билетов на спортивные мероприятия и квартиры в Нью-Йорке.

Кроме того, он пытался скрыть использование денег инвесторов, предоставив стороннему администратору «измененные документы с завышенными остатками на банковских счетах», говорится в жалобе.

Директор регионального офиса SEC в Майами Эрик Бустильо сказал:

«Это действие подчеркивает нашу неизменную приверженность защите инвесторов и искоренению мошенничества во всех секторах ценных бумаг, включая арену криптоактивов».

Регулятор в настоящее время ищет постоянные судебные запреты против BKCoin и Kang. Он также наложит гражданский штраф на обоих обвиняемых. Он также требует выкупа у каждого из фондов и Bison Digital LLC, «предприятия, которое предположительно получило около 12 миллионов долларов от BKCoin».

Война за регулирование криптовалюты усиливается

SEC усилила войну с криптовалютой после краха FTX в ноябре. В январе агентство возбудило принудительные меры против Genesis и Gemini, а затем $ 30 миллионов штрафа для Kraken в феврале.

Другие фирмы, которые в настоящее время находятся в поле зрения SEC, включают Coinbase, Binanceкачества Paxos, с ликвидной платформой для ставок Открытый плавательный бассейн и stablecoin эмитент Circle, возможно, находится в его целевом списке.  

Председатель SEC Гэри Генслер несколько раз публично заявлял, что он считает, все криптоактивы, кроме BTC, являются ценными бумагами. Однако Конгрессу США еще предстоит принять официальное законодательство, официально классифицирующее их как таковые.

Это вызвало волна критики от отраслевых экспертов и руководителей. Многие из них не согласны с этой «ковровой бомбардировкой» отрасли и принудительным регулированием вместо поощрения финтех-инноваций. Однако борьба с отраслевыми мошенниками возражений не вызывает.

Спонсоров

Спонсоров