Корейская прокуратура требует ордера на арест Даниэля Шина из Terraform (доклад)

Сообщается, что прокуратура Южного округа Сеула запросила ордер на арест одного из соучредителей Terraform Labs — Шин Хён Сына (Дэниел Шин), утверждая, что он получил незаконную прибыль до колоссального краха LUNA/UST.

Корейские власти ранее выдали ордер на арест генерального директора Terraform До Квона. Его местонахождение остается неизвестным, хотя недавние источники намекнули, что он может быть в Европе. 

Даниэль Шин тоже в центре внимания

Зрелищный крах родной токен Terra LUNA и его алгоритмический стейблкоин UST в мае все еще находит отклик в криптовалютном пространстве. Значительные потери инвесторов заставили власти Южной Кореи расследовать действия руководителей проекта и определить, имеют ли они какое-то отношение к событиям.

Согласно недавнему охват, прокуратура Южного округа Сеула выдала ордер на арест соучредителя Terraform Дэниела Шина, утверждая, что он хранил токены LUNA, не уведомив соответствующие надзорные органы. Позже он якобы получил незаконную прибыль в размере 140 миллиардов вон (106 миллионов долларов), продав тайник по высокой цене. Власти изъяли эти средства в начале ноября.

Прокуратура также настаивала на том, что Шин нарушил Закон об электронных финансовых транзакциях, используя данные клиентов и средства финтех-компании Chai Corp. для рекламы LUNA. 

Южнокореец подтвердил свою позицию о том, что он разорвал отношения с Terraform Labs после 2020 года, а это означает, что его не следует обвинять в крахе.

«Я ушел (Terraform Labs) за два года до краха Терры и Луны и не имею никакого отношения к краху».

Охота на До Квона

Больше всего внимания после краха Terra было обращено на ее пресловутого генерального директора До Квона. Разработчик покинул Южную Корею вскоре после крушения, и с тех пор его местонахождение остается загадкой. 

Несколько источников намекнули, что он скрывался в Сингапуре. Дубай, Сейшелы и Маврикий в то время как Интерпол выпущенный красное уведомление для него. 

Самые свежие слухи указанный что Квон может проживать в Европе. Разработчик пообещал раскрыть его местонахождение в начале месяца и пригласил на конференцию представителей правоохранительных органов. 

Помимо его предполагаемого участия в крушении LUNA/UST, южнокорейские власти также исследован его за уклонение от уплаты налогов. Прокуратура заявила, что Квон подарил жетоны членам семьи, которые позже использовали эти активы для покупки квартир.