Судья наложил санкции на сделку Binance о признании вины на сумму 4.3 миллиарда долларов в суде США

Бинанс Холдингс Лтд. согласился на сделку о признании вины на сумму 4.3 миллиарда долларов, получив одобрение американского судьи. Это соглашение знаменует собой одно из самых существенных уголовных наказаний, наложенных в Соединенных Штатах и ​​направленное против крупнейшей в мире биржи криптовалют. Дело, которое рассматривал окружной судья США Ричард Джонс в Сиэтле, подчеркивает юридические проблемы, с которыми сталкивается криптоиндустрия, особенно в отношении соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег и санкций.

Binance признает недостатки в соблюдении требований

Соглашение о признании вины последовало за признанием Binance и ее основателю Чанпэн Чжао предъявлены обвинения в борьбе с отмыванием денег и нарушении санкций. Расследование, проведенное правоохранительными и регулирующими органами США, показало, что биржа проводила транзакции для ХАМАС и других террористических организаций, что выявило серьезные недостатки в системах соответствия компании. 

В рамках урегулирования Binance будет контролироваться независимой компанией в течение 5 лет, после чего она должна будет полностью соответствовать законам и правилам США.

Прокуроры подчеркивают умышленное неправомерное поведение

Неправомерные действия Binance, спровоцированное высшим руководством, которое поставило под угрозу целостность финансовой системы, подчеркнули прокуроры. Тот факт, что биржа не была зарегистрирована как предприятие, оказывающее денежные услуги, и не создала применимых программ по борьбе с отмыванием денег, сделало ее открытой для использования злоумышленниками. Эта сделка о признании вины направлена ​​на устранение этих недостатков, при этом Binance берет на себя полную ответственность за ее поведение и принимает более строгие меры по соблюдению требований.

Отсрочка вынесения приговора Чанпэн Чжао до апреля и назначение нового генерального директора Ричарда Тенга представляют собой критический момент для Binance и всего рынка криптовалют. 

Попытки биржи восстановить доверие среди пользователей и регуляторов станут самым мощным фактором в прекращении исхода пользователей. Помимо этого, результат этого судебного разбирательства и улучшение соблюдения требований Binance могут стать важным фактором в нормативных и операционных стандартах в криптосообществе.

Мониторинг и соблюдение требований в будущем

Дело в том, что Салливан и Кромвель, юридическая фирма из Нью-Йорка, назначенная независимым наблюдателем, служит свидетельством того, насколько тщательно будет оцениваться соблюдение Binance соглашения о признании вины. 

Обязанность фирмы — обеспечить соблюдение Binance законов США в отношении корректировки политики по борьбе с отмыванием денег и санкциями. Мониторинг, а также крупный финансовый штраф подчеркивают приверженность правительства США обеспечению соблюдения требований и защите финансовой системы от злоупотреблений.

Читайте также: Carson Group дает зеленый сигнал биткойн-ETF на фоне роста клиентского спроса

✓ Поделиться:

Кельвин — выдающийся писатель, специализирующийся на криптовалютах и ​​финансах, имеет степень бакалавра актуарных наук. Известный своим проницательным анализом и проницательным содержанием, он отлично владеет английским языком и преуспевает в тщательном исследовании и своевременной доставке.

Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.