Инвесторы потеряли более 100 миллионов долларов после того, как Invictus Capital перевела средства в UST, Celsius вопреки их желанию

Invictus Capital, криптоинвестиционная компания, базирующаяся в Южной Африке, перевела криптовалюту из фондов, предназначенных для инвестиций, с помощью «отсутствие ожидаемого риска снижения” в Terra USD и удерживал токены в рамках мероприятия по отмене привязки UST, ссылаясь на «довольно поразительный интерес» в качестве оправдания удержания во время краха.

Галерея

• Invictus Capital инвестировала миллионы долларов средств инвесторов в экосистему Terra, чтобы использовать огромную прибыль в «регулируемых» фондах.
• Управляющие фондами отклонили призывы инвесторов продавать UST до того, как привязка упала ниже 0.93 доллара.
• Криптоактивы инвесторов должны были находиться в холодном хранилище, но вместо этого Invictus вложил их в Celsius.
• Основатель компании был вынужден уйти после неудачной сделки, которая обошлась компании в 4 миллиона долларов.
• Сотрудники Invictus Capital пригрозили сообщить основателю о мошенничестве как рычаге воздействия при продаже одного из фондов.
• Сотрудники закрыли все каналы социальных сетей и приостановили снятие средств.
• Директора Invictus якобы угрожали основателю и преследовали его до дома его родителей.
• Invictus якобы организовал клеветническую кампанию против основателя и бывшего генерального директора Даниэля Шварцкопфа.
• Invictus Capital в настоящее время проходит процедуру добровольной ликвидации на Каймановых островах через свою холдинговую компанию New World Holdings.
• Генеральный директор по реструктуризации попытался использовать влияние, чтобы предотвратить публикацию истории.

Invictus Capital

На момент краха Terra Luna под управлением Invictus Capital находились активы на сумму около 135 миллионов долларов. Часть этих средств хранилась в UST, что можно рассматривать как противоречащее условиям первоначального официальный документ в котором упоминались «эквиваленты долларов США с небольшим ожидаемым риском просадки».

Примерно в то же время выяснилось, что 50% его активов, предназначенных для холодного хранения, хранятся в градусах Цельсия. Сейчас средства заблокированы, а Invictus Capital балансирует на грани банкротства и подала заявление о добровольной ликвидации.

Фирма приостановила снятие средств и закрыла все свои каналы в социальных сетях на фоне внутреннего конфликта и возмущения инвесторов, требующих информацию об их активах.

Связь с Invictus была ограничена с начала июня, и после ухода основателя и бывшего генерального директора Даниэля Шварцкопфа был назначен генеральный директор по реструктуризации Гайдн Хаммонд.

Invictus Capital является публичной организацией, представляющей несколько компаний с сегрегированным портфелем на Каймановых островах. Его предложение предназначено для того, чтобы предоставить инвесторам простой способ инвестировать в криптовалюты, сводя к минимуму риски убытков.

Один продукт, Invictus Margin Lending (IML), на самом деле предлагает «возможность воспользоваться волатильностью рынка криптовалют для получения процентов с помощью отсутствие ожидаемого риска снижения.

Смещение генерального директора

Дела Invictus начали разваливаться в апреле 2022 года после ссоры между Schwartzkopff и членами одного из его поставщиков услуг Kalahari. Kalahari и еще одна компания, Sahara, предоставили все услуги для сотрудников группы компаний Invictus Capital, согласно заявлениям директора Kalahari и Sahara Стивена Уильямса.

CryptoSlate связался с несколькими сотрудниками Invictus, но все запросы на комментарии были отклонены. Единственный доступный комментарий исходит от письмо сотрудникам Invictus после увольнения Шварцкопфа, заявив, что «это достаточно серьезно, что может привести к прекращению деятельности или существенной реструктуризации бизнеса».

Однако нам удалось поговорить со Шварцкопфом и несколькими инвесторами, включая Льва Мазура.

Мазур, основатель Quantfury, торговой платформы блокчейна, стал партнером Invictus через свой инвестиционный продукт Hyperion Investment Fund. Инвесторы получили доступ к корзине потенциальных единорогов блокчейна, купив токен IHF.

Quantfury была запущена благодаря инвестициям IHF, однако Мазур утверждает, что компания не имеет прямых деловых отношений с Invictus Capital. Однако этот опыт дал ему представление о работе компании через взаимодействие с ее сотрудниками.

Мазур и Шварцкопф сблизились после финансирования Quantfury, при этом Мазур заявил, что запуск был «всем им», имея в виду помощь Шварцкопфа в обеспечении инвестиций. Мазур высоко отзывается о Шварцкопфе, говоря: «Он своего рода гениальный тип… похожий на SBF».

В середине апреля Шварцкопф был уволен из Invictus и вынужден был подать в отставку на заседании совета директоров.

Изображение ниже представляет собой просочившуюся копию письма об отставке, подписанного Шварцкопфом и членами правления, написанного в блокноте.

Для компании с активами на сумму более ста миллионов долларов крайне необычно использовать блокнот для такого важного документа. Люди, знакомые с этим вопросом, сообщили CryptoSlate, что Шварцкопфа «буквально толкнули и морально оскорбили, заставили подписать его».

Шварцкопф основал Invictus Capital и, как известно, стоит за этой операцией. Хотя многие члены сообщества теперь отвернулись от него, немногие утверждают, что он не был очень талантлив.

Шварцкопф создал несколько продуктов, подобных ETF, которые использовали смарт-контракты для хеджирования инвестиций в криптовалюту и распределяли их по криптоактивам. Его творения сделали компанию очень прибыльной, но все пришли к выводу, что он не подходит для должности генерального директора.

В сообщениях говорится, что Шварцкопф редко приходил в офис и больше интересовался кодом, чем управлением компанией. Он постоянно придумывал новые идеи для инвестиционных стратегий, и во время одной из этих стратегий он потерял 4 миллиона долларов из фондов Invictus Capital.

Шварцкопф сказал CryptoSlate, что деньги, которые он потерял, были получены из прибыли компании. Однако многие члены сообщества утверждают, что Шварцкопф использовал средства клиентов, предоставленные фондом Invictus Alpha Fund. Никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения, найдено не было.

Шварцкопф считает, что обвинения были созданы сотрудниками Invictus Capital, «опубликовавшими сообщения в Discord под псевдонимами троллей».

Он также утверждал, что они угрожали ему, преследовали его до дома его родителей и

«[Сделал] некоторые довольно недобросовестные вещи, такие как вход в мои личные WhatsApp и Telegram на моем корпоративном ноутбуке, который я сдал. Они также отказались предоставить мне мои электронные письма или сообщения Slack, чтобы я мог защитить себя от любых обвинений».

После увольнения Шварцкопфа из компании Invictus Capital направила своему сообществу письмо, в котором отказалась сообщить конкретные подробности об обстоятельствах, связанных с увольнением Шварцкопфа. Однако он сообщил, что «советы соответственно уполномочили руководство потребовать отставки Дэниела, которую он подал».

событие депривязки UST

С исчезновением Шварцкопфа Invictus Capital увеличила подверженность UST фонда Invictus Margin Lending, как показано в электронном письме, разосланном некоторым инвесторам. Обновление было передано в CryptoSlate бывшим сотрудником, и он объяснил, что

«К сожалению, до отмены привязки большинство фондов ISG (98%), большая часть фонда IBA (48%) и часть денежного хеджирования C10 (40%) были подвержены влиянию UST. стабильная монета».

Проценты показывают, что у Invictus Capital было около 22.5 миллионов долларов, связанных непосредственно с UST.

До того, как эта информация стала достоянием общественности, инвесторы обратились к Invictus через официальный сервер Discord с просьбой выйти из позиции. Однако представители Invictus преуменьшили опасения, что депривязка будет иметь долгосрочные последствия.

В течение недели краха Terra проверенный аналитик фонда Invictus сообщил инвесторам в Discord, что «мы не видим большого риска разрушения привязки», сославшись на прошлые результаты UST в качестве своего обоснования. Он также заявил, что «полностью уверен, что привязка будет сохранена».

Аналитик Invictus позже добавил, что «мы получаем довольно удивительные проценты… 30+%», и он «по-прежнему не беспокоится». Он также заявил, что не думает, что LUNA может уйти в ноль «и остаться там».

В нескольких разговорах, касающихся этого события, Шварцкопф утверждал, что он вышел бы из позиции около 0.97 доллара, ссылаясь на свой ночной шаг по продаже XRP, когда «появился судебный процесс». В этот период Шварцкопф больше не был связан с компанией. Однако он сказал нам, что пытался дозвониться до Invictus, когда наконец сломалась привязка, но трубку никто не взял.

Из-за убеждения Invictus в том, что UST будет повторно привязан, инвесторы потребовали подтверждения стратегии управления рисками. Ничего не было предоставлено, но один инвестор, обратившийся через веб-сайт Invictus, 11 мая получил ответ, в котором говорилось: «Мы должны увидеть медленное восстановление обратно к паритету доллара».

В этот момент UST упал ниже 0.65 доллара и восстановился примерно до 0.86 доллара. Invictus сохранил оптимистичный настрой, заявив, что «фонд ISF сохранит свою позицию по UST». На следующий день, 22.5 мая, инвесторам было отправлено электронное письмо, в котором «к сожалению» сообщалось, что в нескольких фондах хранится более 12 млн долларов США в UST.

Цельсия над холодным хранением

Двумя основными продуктами, предлагаемыми Invictus, были криптовалютные индексные фонды под названием C20 и C10. C20 позиционировался как способ инвестирования в «регулируемые и токенизированные фонды» и позволял инвесторам получать доступ к «20 лучшим криптоактивам» с помощью одного токена. Между тем, C10 был хеджированным «умным индексным фондом», предназначенным для ограничения потери капитала с использованием «динамического механизма хеджирования наличных».

Криптовалюта в фонде C20 должна была храниться в холодном хранилище, согласно портфелю. официальный документ. Однако позже Invictus сообщил, что 50% фонда C20 и большая часть C10 вместо этого хранятся на Celsius.

«И C20, и C10 имеют значительную зависимость от сети Celsius, которая недавно приостановила снятие средств. Большая часть активов C10 хранится в сети Celsius, и примерно 50% активов C20 также хранятся там».

Еще одно письмо инвесторам подтвердило подверженность Цельсия, но, что интересно, противоречило раннему заявлению о подверженности C10 UST:

Общая стоимость резервов, хранящихся в Celsius, оценивается примерно в 49 миллионов долларов до краха Терры и в 23 миллиона долларов после. Средства составляли примерно 55% всех активов под управлением. Во времена Цельсия банкротство, в котором Invictus Capital числился одним из крупнейших кредиторов, стоимость активов составила $17.7 млн.

Воздействие на инвесторов

Из 135 миллионов долларов, которыми управляет Invictus, около 80 миллионов долларов было инвестировано либо в Terra, либо в Celsius. Эти инвестиции либо были потеряны из-за краха Терры, либо до сих пор заперты внутри Цельсия. Инвесторы не имели доступа к выводу средств более месяца, поскольку Invictus отключил все средства связи.

Инвесторы объединились, чтобы создать частное сообщество Discord с сотнями участников и тысячами сообщений. Сервер под названием «Независимые держатели токенов Invictus» сыграл важную роль в оказании помощи CryptoSlate в получении оригинальной документации от Invictus для проверки заявлений.

Несколько активных членов поговорили с CryptoSlate напрямую, чтобы облегчить это расследование, и выяснилось, что многие розничные инвесторы, связанные с Invictus, потеряли весь свой собственный капитал в результате катастрофы.

Alvarez & Marsal, та же фирма, что и Celsius, представляет Invictus. Компания заявила Celsius, что «не должна общаться с клиентами, потому что в случае банкротства они могут быть замечены как предвзятые». Invictus Capital так же хранит молчание по этому поводу после своего добровольного заявление о ликвидации.

CryptoSlate связался с несколькими членами Invictus Capital и Kalahari, в том числе с генеральным директором по реструктуризации Гайдном Хаммондом, но никто не захотел комментировать. Однако в июне Хаммонд связался с CryptoSlate, попросив журналистов прекратить изучение этой истории.

CryptoSlate будет публиковать последующие истории по мере продвижения нашего расследования Invictus и получения дополнительной информации.

Blocklight — это исследовательское подразделение CryptoSlate. Если вы потеряли деньги из-за Invictus Capital, у вас есть дополнительная информация или какие-либо другие советы о мошенниках в криптовалюте, вы можете связаться с нами через e-mail.

Начальное исследование: Олувапелуми Адехумо